Trang chủ
Thời sự pháp luật
Ngân hàng pháp luật
Các gói dịch vụ
Liên hệ
Giới thiệu
Sơ đồ web
Hướng dẫn
Widget
Ngân Hàng Pháp Luật
Đăng nhập
Đăng ký
LƯỢC ĐỒ PHÂN TÍCH
Hành vi lừa đảo
Có [
12
] tình huống liên quan mới nhất
Lừa đảo chuyển tiền qua ngân hàng thì bị xử lý như thế nào?
xem
Lừa đảo chuyển tiền qua ngân hàng thì bị xử lý như thế nào? Tố cáo người phạm tội lừa đảo ở cơ quan nào? Chào ban biên tập, em là nội trợ, vì muốn kiếm thêm thu nhập nuôi gia đình nên có tham gia vào hội nhóm trên facebook, công việc là mua hàng online và nhận hoa hồng, khi mua em phải chuyển tiền cho người ta qua ngân hàng, dần dần giá trị món hàng ngày càng lớn nên em không tham gia nữa và người ta không cho em rút lại tiền đã gửi, sau đó người ta cắt đứt liên lạc với em, tổng số tiền em chuyển qua ngân hàng cho người ta là 40 triệu và không lấy lại được. Cho em hỏi tố cáo hành vi trên thì người lừa em bị xử lý như thế nào? Phải tố cáo ở cơ quan nào? Em xin cảm ơn.
Ngày hỏi:
06/10/2022
Lĩnh vực:
Thủ tục Tố tụng
,
Trách nhiệm hình sự
Luật sư trả lời:
Ban biên tập Thư Ký Luật
Từ khóa:
Hành vi lừa đảo
,
Lừa đảo chiếm đoạt tài sản
,
Lừa đảo trên mạng
Câu trả lời:
(Click để xem)
Căn cứ pháp lý
Đã biết
Bộ luật hình sự 2015
Đã biết
Bộ luật tố tụng hình sự 2015
Đã biết
Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự 2017
Lừa đảo qua mạng đi tù mấy năm?
xem
Lừa đảo qua mạng đi tù mấy năm? Dạ, cho em hỏi một người có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự và cố tình lừa đảo người khác qua mạng để chiếm đoạt tài sản của họ. Như vậy, mức án tù cao nhất áp dụng là bao nhiêu?
Ngày hỏi:
28/10/2021
Lĩnh vực:
Trách nhiệm hình sự
Luật sư trả lời:
Ban biên tập Thư Ký Luật
Từ khóa:
Hành vi lừa đảo
,
Lừa đảo
Câu trả lời:
(Click để xem)
Căn cứ pháp lý
Đã biết
Bộ luật hình sự 2015
Không biết thông tin về đối tượng lừa đảo thì có khởi kiện được không?
xem
Ban biên tập cho hỏi, trường hợp chỉ biết thông tin về tên và số tài khoản của đối tượng lừa đảo trên mạng xã hội thì có khởi kiện được không ạ? Mong sớm nhận phản hồi.
Ngày hỏi:
27/02/2020
Lĩnh vực:
Thủ tục Tố tụng
Luật sư trả lời:
Ban biên tập Thư Ký Luật
Từ khóa:
Hành vi lừa đảo
,
Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Câu trả lời:
(Click để xem)
Căn cứ pháp lý
Đã biết
Bộ luật tố tụng dân sự 2015
Làm thế nào để đòi lại tiền khi bị lừa đảo mua hàng online?
xem
Em sáng nay có chuyển khoản mua hàng qua điện thoại. Em chuyển khoản cho đối tượng 5.5 triệu xong họ chặn mất máy không gửi hàng về cho em. Mong anh chị tư vấn giúp đỡ em.
Ngày hỏi:
29/07/2019
Lĩnh vực:
Văn hóa - Xã hội
Luật sư trả lời:
Ban biên tập Thư Ký Luật
Từ khóa:
Hành vi lừa đảo
,
Lừa đảo
,
Đòi lại tiền
Câu trả lời:
(Click để xem)
Căn cứ pháp lý
Đã biết
Bộ luật hình sự 2015
Đã biết
Bộ luật tố tụng hình sự 2015
Tố cáo người lừa đảo tài sản tại đâu để sớm được giải quyết?
xem
Thưa luật sư, em có người bạn vì tin nó. Nó lợi dụng lòng tin đã chiếm đoạt của em và 1 người khác số tiền hơn 10 triệu đồng. Và giờ nó đã trốn về Bắc Giang. Em biết địa chỉ và công ty nó đang làm. Cho em hỏi cách nào tố cáo nó. Em đã làm đơn và đến giờ nó vẫn ung dung đi lừa đảo người khác. Hướng dẫn cho em cách tố cáo hiệu quả nhất ạ. Em cám ơn.
Ngày hỏi:
28/07/2019
Lĩnh vực:
Trách nhiệm hình sự
Luật sư trả lời:
Ban biên tập Thư Ký Luật
Từ khóa:
Hành vi lừa đảo
,
Lừa đảo chiếm đoạt tài sản
,
Giải quyết tố cáo
Câu trả lời:
(Click để xem)
Căn cứ pháp lý
Đã biết
Bộ luật hình sự 2015
Lừa đảo tài sản có giá trị bao nhiêu phải đi tù?
xem
Hiện nay có rất nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vậy Ban tư vấn cho tôi hỏi lừa đảo tài sản có giá trị bao nhiêu phải đi tù? Mong sớm nhận được phản hồi từ Ban tư vấn. Minh Tiến - tien*****@gmail.com
Ngày hỏi:
14/03/2019
Lĩnh vực:
Trách nhiệm hình sự
Luật sư trả lời:
Ban biên tập Thư Ký Luật
Từ khóa:
Tội lừa đảo
,
Hành vi lừa đảo
Câu trả lời:
(Click để xem)
Căn cứ pháp lý
Đã biết
Bộ luật hình sự 2015
Bán hàng đa cấp có phải là hành vi lừa đảo không?
xem
Tôi thật sự không có cảm tình lắm với hoạt động bán hàng đa cấp. Tôi nghĩ hành vi bán hàng đa cấp rõ ràng là lừa đảo mà tại sao pháp luật vẫn công nhận. Tôi tìm đến Ngân hàng Pháp luật mong Ban tư vấn giúp tôi làm rõ về vấn đề bức xúc này của tôi. Chân thành cảm ơn Ban tư vấn. Minh Thanh - Tiền Giang
Ngày hỏi:
08/11/2018
Lĩnh vực:
Thương mại
Luật sư trả lời:
Ban biên tập Thư Ký Luật
Từ khóa:
Bán hàng đa cấp
,
Hành vi lừa đảo
Câu trả lời:
(Click để xem)
Căn cứ pháp lý
Đã biết
Nghị định 40/2018/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp
Chỉ trả lại một phần tài sản lừa đảo có được giảm hình phạt không?
xem
Tôi phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản 50 triệu đồng nhưng 1 thời gian sau tôi đã tự nguyện trả lại số tiền 10 triệu đồng cho chính chủ, còn giữ lại 40 triệu đồng. Vậy tôi có được giảm hình phạt không và sẽ bị quy về khung hình phạt nào, theo điểm nào, khoản nào của điều luật quy định? (Bà Lê Thị Na, 50 tuổi, Hải Phòng)
Ngày hỏi:
23/09/2016
Lĩnh vực:
Trách nhiệm hình sự
Luật sư trả lời:
Luật sư Nguyễn Công Thành - Đoàn luật sư TP Hà Nội
Từ khóa:
Hành vi lừa đảo
,
Giảm hình phạt
Câu trả lời:
(Click để xem)
Căn cứ pháp lý
Đã biết
Bộ Luật Hình sự 1999
Hành vi lừa đảo chiếm đoạt khoản tiền vay của ngân hàng?
xem
Thưa luật sư,Tôi có một tình huống rất mong luật sư tư vấn và giải đáp giùm: A và B góp vốn thành lập công ty TNHH Việt Mỹ, có trụ sở chính tại thành phố Hà Nội với vốn Điều lệ là 10tỷ đồng, Trong đó: A cam kết góp 7tỷ đồng chiếm 70% vốn điều lệ công ty, giữ chức vụ chủ tịch HĐTV công ty; B cam kết góp 3 tỷ đồng chiếm 30%vốn điều lệ công ty, giữ chức vụ Giám đốc cty kiêm người đại diện theo pháp luật. Sau khi thanh lập Công ty Việt Mỹ có được UBND tp Hà Nội cho thuê 10 ha đất với thời gian 50%, trả tiền 1 lần nhằm mục đích xây dựng nhà máy sản xuất gạch không nung. Song song với việc thuê đất, Công ty Việt Mỹ đã làm thủ tục và ký kết hợp đồng mua dây chuyền sản xuất gạch không nung theo công nghệ của Công hòa Liên bang Đức với giá 12 tỷ đồng. Nhằm thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty Việt Mỹ đã dùng tài sản là 10ha đất thế chấp tại Ngân hàng Vietinbank – chi nhánh Hà Nội để vay với số tiền là 20tỷ đồng với thời hạn là 2 năm Dùng hợp đồng mua bán máy móc thiết bị để thế chấp tại ngân hàng Agribank – Chi nhánh Đống Đa để vay với số tiền là 10 tỷ đồng với thời hạn là 2 năm. Do tình hình kinh tế khó khăn, do vậy việc đầu tư sản xuất gạch không nung của công ty Việt Mỹ không thể triển khai theo kế hoạch. Vì vậy, khi đến thời hạn thanh toán tiền cho Ngân hàng, công ty Việt Mỹ bị mất khả năng thanh toán. Ngân Hàng Vietinbank – chi nhánh Hà Nội đã tiến hành phát mại tài sản thế chấp là 10ha đất để thu hồi vốn. Tuy nhiên, việc phát mại tài sản chỉ thu về được giá trị là 10tỷ đồng. Bởi thế, Ngân hàng Vietinbank – chi nhánh Hà Nội đã gửi đơn tố cáo Công ty Việt Mỹ có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đề nghị cơ quan công an tiến hành điều tra khởi tố vụ án theo quy định. Khi được biết ngân hàng Vietinbank – chi nhánh Hà Nội tố cáo công ty Việt Mỹ, ngân hàng Agribank đã cử cán bộ xuống làm việc với lãnh đạo công ty Việt Mỹ, được lãnh đạo công ty Việt Mỹ cho biết. Số máy móc thiết bị mua tại Đức được các bên vận chuyển bằng tàu biển, tuy nhiên con tàu này đang bị hải tặc chiếm giữ do vậy mà máy móc thiết bị Bên phí Đức chưa thể giao cho Việt Mỹ được. Do nghi ngờ có sự gian dối nên lãnh đạo ngân hàng Agribank cũng đã gửi đơn tố cáo công ty Việt Mỹ lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Lo lắng bị truy tố trách nhiệm hình sự nên lãnh đạo công ty Việt Mỹ đã đến gặp Luật sư đề nghị được tư vấn pháp lý. Nếu là Luật sư, trên cơ sở quy định của pháp luật anh chị tư vấn như thế nào cho A và B?
Ngày hỏi:
02/06/2016
Lĩnh vực:
Bất động sản
,
Quyền dân sự
Luật sư trả lời:
BỘ PHẬN TƯ VẤN LUẬT - CÔNG TY LUẬT MINH KHUÊ
Từ khóa:
Hành vi lừa đảo
Câu trả lời:
(Click để xem)
Căn cứ pháp lý
Tố cáo hành vi lừa đảo như thế nào ?
xem
Tôi có câu hỏi mong luật sư tư vấn giúp tôi như sau: Tôi có quen một người bạn nước ngoài qua face book. Sau một thời gian anh ta nói gửi quà tặng kèm theo tiền trong đó. Sau 4 ngày tôi nhận được điện thoại của 1 công ty chuyển phát nhanh tại Tp Hồ Chí Minh thông báo tôi phải trả 26.755.000 đồng tiền vận chuyển.Tôi đã chuyển khoản cho người có tên T.T.T.V - tk 6..6100...221 ngân hàng BIDV B.M.t. Sáng hôm sau họ lại thông báo hàng chuyển ra sân bay Tân Sơn Nhất thì bị hải quan giữ lại vì phát hiện có số tiền lớn và phải nộp phạt 2.500usd. Tôi nghi ngờ bị lừa đảo nên đã nhờ người ở sân bay xác minh xem có hàng gửi cho tôi ở sân bay không nhưng họ trả lời là không có. Người gởi hàng cho tôi vẫn khẳng định là có gửi và công ty cpn nói là hàng đang ở kho của công ty. Tôi gọi điện hỏi tên công ty thì biết là không có tên công ty nào như vậy. Tôi biết mình bị lừa nhưng tôi muốn pháp luật điều tra vì họ là 1 tổ chức lớn và còn lừa rất nhiều người. Tên tk công ty : KUR..., TK : 1681 0000 201 249 ngân hàng BIDV H.C.M. Công ty cpn thường gọi qua số máy +17122222, + 1680040 và tôi không thể gọi lại. Tôi không muốn tố cáo với công an địa phương vì sợ người nhà biết. Vì vậy tôi mong luật sư hướng dẫn cho tôi hình thức tố cáo phù hợp.
Ngày hỏi:
09/05/2016
Lĩnh vực:
Thủ tục Tố tụng
Luật sư trả lời:
Bộ phận Luật sư hình sự.-Luật Minh Khuê
Từ khóa:
Hành vi lừa đảo
Câu trả lời:
(Click để xem)
Căn cứ pháp lý
Đã biết
Luật tố cáo 2011
Hành vi lừa đảo trên mạng xã hội ?
xem
Vừa qua tôi có đặt 1 món hàng trên facebook và được yêu cầu chuyển tiền bằng thẻ điện thoại và 1 vài thẻ khác nhưng phía bên kia nói là không đủ và cứ thêm phí giao dịch, phí bản quyền dù tôi biết thực chất chỉ là 1 cá nhân không phải công ty nào cả, số tiền cũng không lớn nếu chỉ tính 1 người nhưng sẽ rất lớn nếu tính nhiều người Tôi còn giữ toàn bộ thẻ điện thoại và 1 vài thẻ khi tôi đưa mã số cho bên kia và cả số điện thoại. Xin luật sư cho biết tôi có thể làm gì để tố cáo cá nhân đó để tránh những chuyện không hay xảy ra với những người khác cũng như lấy lại quyền lợi của bản thân tôi. Xin cảm ơn luật sư đã đọc, mong nhận được hồi âm sớm của luật sư. Xin chân thành cảm ơn!
Ngày hỏi:
02/03/2016
Lĩnh vực:
Thủ tục Tố tụng
,
Trách nhiệm hình sự
Luật sư trả lời:
Bộ phận Luật sư hình sự.-Luật Minh Khuê
Từ khóa:
Hành vi lừa đảo
Câu trả lời:
(Click để xem)
Căn cứ pháp lý
Đã biết
Bộ Luật Hình sự 1999
Đã biết
Bộ luật Tố tụng Hình sự 2003
Tư vấn hành vi lừa đảo và lấy lại tiền?
xem
Tháng 8 năm 2014 em có gặp ông D rủ em làm công trình ở ngoài Xuyên Mộc về việc khai thác rừng . Để làm việc đó ông D có pháp lý Công ty nhưng không có tiền mới đề nghị là phải chi 300 triệu đặt cọc cho chủ đầu tư , dắt em đi tham quan và em dắt theo a C và ông D dắt theo một người nữa là anh K , Vì ông D đưa chỉ tiêu lời tiền tỷ , nên Ông D nói em vay mượn 350 triệu (300 triệu đặt cọc và 50 tr mua dụng cụ thi công làm ). Em mới mượn mẹ em 300 tr nói mọi người sẽ trả tiền lãi suất cho mẹ em 3% .Ông D nói vay vậy khó kêu em đại diện vay và mấy anh em sẽ ký giấy vay lại của em cũng 3 % . A C lúc đó cũng mượn ở ngoài 50tr cho thành 350 tr và cũng hình thức vay y vậy . Tất cả số tiền đó đưa cho ông D , tụi e cũng ra đó đưa tiền cho chủ đầu tư 300 tr chứng kiến việc ký kết hợp đồng giữa Ông D và Chủ đầu tư ( không ngờ sau này mới biết ông D trước mặt đưa tiền nhưng sau lưng lại lấy 30 tr ngay lúc đó và sau này lấy lại thêm bao nhiêu thì không biết ) . Sau đó giám đốc công ty chủ đầu tư qua đời vì bệnh cho nên em cũng thông cảm vấn đề thay đổi nhân sự công việc chậm trễ một chút . - Vài tháng sau ông D tìm gặp e và anh C nói đó là ngoài ý muốn và nói có công việc khác hiện tại là mua phế liệu Tân Cảng bán lại rất lời và đặ cọc 150 tr và ông D ông đã mượn được 50tr còn thiếu 100tr và đó là cơ hội hiếm ngàn năm có một , dắt e và anh C gặp một người tự xưng là Giám đốc tên H Cty Meekong trước kia là trợ lý tổng bí thư và một người tên T đang làm CA quản lý chi cục phía Nam làm em và a Cảnh tin tưởng . em mới về bàn với a Cảnh mỗi hùn 50 tr vì tin tưởng nên không làm giấy chỉ nghĩ ông D có pháp lý nên đại diện ký kết là được , ông D kêu đưa tiền Nhanh không ông Hiếu sẽ bán cho người khác , chính vì vậy e cầm xe và anh C phải vay mượn ở bên ngoài đưa cho ông D 100 tr ( không thấy ông D đưa 50 tr nên em mới hỏi ông D thì ổng trả lời chiều ông anh ổng mới đưa, chỉ cần đưa trước 100 tr là được năn nỉ đưa sau chắc được lúc đó em và anh C cũng ko nghi ngờ vì cái bẫy quá hoàn hảo ) Lên gặp ông H đưa tiền và năng nỉ đưa 100 tr trước chiều ông đưa thêm 50 tr và hai người làm hợp đồng mua bán 150tr , mọi việc em ko một chút nghi ngờ vì cái bẫy đã được giăng sẵn hai người đó thông đồng với nhau sau này mới biết . - Đến tháng 4/2015 em gặp ông D hỏi sắt cũng không có , khai thác cây cũng không ,ông D mới nói lý do nay lý do nọ và ông D đề xuất e làm công ty CP , ông D là chủ tịch , kêu em làm giám đốc thì mới ký kết làm được. Em tin tưởng đưa thêm gần 50 tr để làm công ty nhưng khi có mộc dấu ông D đều giữ hết và em cũng không nghi ngờ . Đến khi em gặp lại a K , anh K mới nói ông D thành lập sao nhiều công ty trong đó anh K cũng giống vậy , em mới lên mạng tìm hiểu sợ ông D làm bậy nên đòi mộc dấu lại . Và kêu ông D ra lấy lại số tiền ngoài Xuyên mộc và chỗ ông H nhưng đến giờ vẫn không đá động gì , điện thoại thì ít nghe máy . Em mới điện thoại cho ông H đòi tiền lại thì mới tá quả , ông H nói chỉ có lấy 25 tr thôi , cồn nhiêu Ông D giữ , e đòi thưa thì ông Hiếu còn thách thức . - Bắt đầu e tim hiểu việc làm của ông Dũng mới biết ông D lừa rất nhiều người trong thời gian qua .Nhưng vì là môt con cáo già nên đều là dân sự , chỉ còn mình em là sự việc xảy ra như vậy có được coi là Lừa đảo không và em có lấy lại được số tiền đó không . - E chỉ có giấy mọi người vay tiền của em cùng nhau đưa công ty Đại Hoàn do ông D làm Giám Đốc . - Cuộc gọi ghi âm của ông H có ghi âm lại vấn đề 100 tr đó . - Ông D thành lập tổng cộng 5 cty trong đó có em . Mong Luật sư tư vấn giúp.
Ngày hỏi:
13/01/2016
Lĩnh vực:
Quyền dân sự
,
Thủ tục Tố tụng
,
Trách nhiệm hình sự
Luật sư trả lời:
Bộ phận Luật sư Tư vấn pháp luật hình sự. -Luật Minh
Từ khóa:
Hành vi lừa đảo
Câu trả lời:
(Click để xem)
Căn cứ pháp lý
Đã biết
Bộ Luật Hình sự 1999
Đã biết
Bộ luật hình sự sửa đổi 2009
Click để xem tất cả [
32
] tình huống liên quan
Có [
11
] Văn bản liên quan
Đã biết
Nghị định 40/2018/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp
Đã biết
Bộ luật hình sự 2015
Đã biết
Bộ luật tố tụng hình sự 2015
Đã biết
Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự 2017
Đã biết
Bộ luật tố tụng dân sự 2015
Đã biết
Nghị định 167/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình
Đã biết
Luật tố cáo 2011
Đã biết
Bộ luật hình sự sửa đổi 2009
Đã biết
Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2006
Đã biết
Bộ luật Tố tụng Hình sự 2003
Đã biết
Bộ Luật Hình sự 1999
TÌNH HUỐNG HOT TRONG NGÀY
Chỉ trả lại một phần tài sản lừa đảo có được giảm hình phạt không?
Trách nhiệm hình sự
Ngày hỏi: 24/09/2016
Bán hàng đa cấp có phải là hành vi lừa đảo không?
Thương mại
Ngày hỏi: 09/11/2018
Lừa đảo tài sản có giá trị bao nhiêu phải đi tù?
Trách nhiệm hình sự
Ngày hỏi: 15/03/2019
Tố cáo người lừa đảo tài sản tại đâu để sớm được giải quyết?
Trách nhiệm hình sự
Ngày hỏi: 29/07/2019
Làm thế nào để đòi lại tiền khi bị lừa đảo mua hàng online?
Văn hóa - Xã hội
Ngày hỏi: 30/07/2019
Không biết thông tin về đối tượng lừa đảo thì có khởi kiện được không?
Thủ tục Tố tụng
Ngày hỏi: 28/02/2020
Lừa đảo qua mạng đi tù mấy năm?
Trách nhiệm hình sự
Ngày hỏi: 29/10/2021
Lừa đảo chuyển tiền qua ngân hàng thì bị xử lý như thế nào?
Thủ tục Tố tụng
Ngày hỏi: 07/10/2022
×
Thông tin căn cứ pháp lý theo từ khóa [
Hành vi lừa đảo
]
Thông tin căn cứ pháp lý
Số hiệu:
Loại văn bản:
Lĩnh vực, ngành:
Nơi ban hành:
Người ký:
Ngày ban hành:
Các tình huống liên quan
Chỉ những tình huống liên quan đến từ khóa [
Hành vi lừa đảo
]
Tất cả những tình huống căn cứ vào [
trên
]
Tiêu đề [A - Z]
Tiêu đề [Z - A]
Ngày Hỏi [<]
Ngày Hỏi [>]
Căn cứ Pháp Lý [A - Z]
Căn cứ Pháp Lý [Z - A]
Sắp xếp:
Tìm được [
123
] tình huống liên quan
STT
Tiêu đề
Ngày hỏi
Căn cứ pháp lý
Xem thêm các tình huống liên quan
×
×
Ngân Hàng Pháp Luật
Mời bạn đăng nhập để có thể xem chức năng này
Đăng nhập
Nếu bạn chưa là thành viên hãy đăng ký
Đăng ký
×
Đặt câu hỏi với
Ngân Hàng Pháp Luật
Thông tin của bạn:
*
*
*
Nội dung cần Luật sư tư vấn:
Hoặc gửi email đến
nhch@lawnet.vn
Ngân Hàng Pháp Luật
×
Vui lòng đăng nhập để trải nghiệm các tiện ích/ dịch vụ của "
L
aw
N
et
" được tốt hơn!
Chọn
Đăng nhập
nếu bạn đã có tài khoản
Chọn
Đăng ký
(miễn phí)
nếu bạn chưa có tài khoản
