Trang chủ
Thời sự pháp luật
Ngân hàng pháp luật
Các gói dịch vụ
Liên hệ
Giới thiệu
Sơ đồ web
Hướng dẫn
Widget
Ngân Hàng Pháp Luật
Đăng nhập
Đăng ký
LƯỢC ĐỒ PHÂN TÍCH
Mở tài khoản ngân hàng
Có [
12
] tình huống liên quan mới nhất
Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng đi tù mấy năm?
xem
Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng đi tù mấy năm? Tội thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng thuộc loại tội phạm gì? Vừa rồi mẹ của tôi và một số người bạn bị người khác đánh cắp và sử dụng thông tin tài khoản ngân hàng và bán lại cho người khác nhằm trục lợi nhưng bị công an phát hiện, nên tôi muốn hỏi hành vi mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng như vậy thì đi tù mấy năm?
Ngày hỏi:
06/10/2022
Lĩnh vực:
Bộ máy hành chính
,
Trách nhiệm hình sự
Luật sư trả lời:
Ban biên tập Thư Ký Luật
Từ khóa:
Mở tài khoản ngân hàng
,
Sao kê tài khoản ngân hàng
Câu trả lời:
(Click để xem)
Căn cứ pháp lý
Đã biết
Bộ luật hình sự 2015
Đã biết
Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự 2017
Hồ sơ đề nghị tra soát tại ngân hàng thương mại nơi Kho bạc Nhà nước mở tài khoản như thế nào?
xem
Hồ sơ đề nghị tra soát tại ngân hàng thương mại nơi Kho bạc Nhà nước mở tài khoản như thế nào? Xử lý sai, sót tại ngân hàng thương mại hoặc tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán nơi người nộp thuế thực hiện nộp ngân sách nhà nước được quy định như thế nào?
Ngày hỏi:
06/10/2022
Lĩnh vực:
Tài chính nhà nước
Luật sư trả lời:
Ban biên tập Thư Ký Luật
Từ khóa:
Ngân hàng thương mại
,
Mở tài khoản
,
Mở tài khoản ngân hàng
,
Giấy phép mở tài khoản
Câu trả lời:
(Click để xem)
Căn cứ pháp lý
Đã biết
Thông tư 80/2021/TT-BTC hướng dẫn Luật Quản lý thuế và Nghị định 126/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quản lý thuế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Đảng viên mở tài khoản ngân hàng ở nước ngoài có cần phải báo cáo hay không?
xem
Đảng viên mở tài khoản ngân hàng ở nước ngoài có cần phải báo cáo hay không? Những điều đảng viên không được làm trong lĩnh vực tổ chức, tham gia các tổ chức, hội trái quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; biểu tình, tụ tập đông người gây mất trật tự, an ninh. Chào anh chị, cho tôi hỏi tôi đang là đảng viên, tôi đang dự tính sẽ mở tài khoản ngân hàng ở nước ngoài vì mục đích cá nhân. Anh chị cho tôi hỏi tôi có cần phải báo cáo hay không? Nhờ anh chị tư vấn, cảm ơn anh chị.
Ngày hỏi:
06/10/2022
Lĩnh vực:
Bộ máy hành chính
Luật sư trả lời:
Ban biên tập Thư Ký Luật
Từ khóa:
Mở tài khoản ngân hàng
,
Phong tỏa tài khoản ngân hàng
Câu trả lời:
(Click để xem)
Căn cứ pháp lý
Đã biết
Hướng dẫn 02-HD/UBKTTW năm 2021 thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm do Ủy ban Kiểm tra Trung ương ban hành
Mua bán, cho thuê tài khoản ngân hàng bị phạt bao nhiêu tiền?
xem
Mua bán, cho thuê tài khoản ngân hàng bị phạt bao nhiêu tiền? Mua bán, cho thuê tài khoản ngân hàng có bị truy cứu trách nhiệm hình sự không? Chào anh chị Luật sư. Tuần trước khi đang rút tiền tại cây ATM của ngân hàng thì em vô tình thấy hai người đang thực hiện việc trao đổi mua bán 3 thẻ ngân hàng và em có thắc mắc là việc mua bán này có bị xử phạt hành chính không? Có thể truy cứu trách nhiệm hình sự nữa hay không? Mong anh chị Luật sư tư vấn. Em cảm ơn.
Ngày hỏi:
06/10/2022
Lĩnh vực:
Tiền tệ - Ngân hàng
Luật sư trả lời:
Ban biên tập Thư Ký Luật
Từ khóa:
Mở tài khoản ngân hàng
,
Tài khoản ngân hàng
Câu trả lời:
(Click để xem)
Căn cứ pháp lý
Đã biết
Bộ luật hình sự 2015
Đã biết
Nghị định 88/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng
Đã biết
Nghị định 88/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng
Đã biết
Nghị định 143/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 88/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng
Chủ tài khoản thanh toán chung có trách nhiệm trả nợ khi một trong các chủ sở hữu còn lại nợ bằng tài khoản chung không?
xem
Chủ tài khoản thanh toán chung có trách nhiệm trả nợ khi một trong các chủ sở hữu còn lại nợ bằng tài khoản chung không? Chủ sở hữu tài khoản chung có quyền yêu cầu tạm khóa tài sản chung không? Tôi và bạn có mở tài khoản đồng sở hữu để thuận tiện việc làm ăn chung. Nhưng bạn tôi nợ bằng thẻ đó tôi có trách nhiệm phải trả không và tôi có được quyền phong tỏa chung này không?
Ngày hỏi:
06/10/2022
Lĩnh vực:
Bất động sản
,
Bộ máy hành chính
Luật sư trả lời:
Ban biên tập Thư Ký Luật
Từ khóa:
Chủ tài khoản
,
Mở tài khoản ngân hàng
,
Phong tòa tài khoản
,
Tài khoản cá nhân
Câu trả lời:
(Click để xem)
Căn cứ pháp lý
Đã biết
Thông tư 23/2014/TT-NHNN hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi có được mở tài khoản ngân hàng không?
xem
Người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi có được mở tài khoản ngân hàng không? Hồ sơ mở tài khoản ngân hàng cho người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi như thế nào? Con tôi bị mắc bệnh Down nhưng tôi mong muốn mình có thể mở tài khoản ngân hàng cho con bé. Không biết tôi có thể mở tài khoản ngân hàng cho con bé không? Và hồ sơ mở tài khoản ngân hàng có gì khác không?
Ngày hỏi:
06/10/2022
Lĩnh vực:
Tiền tệ - Ngân hàng
Luật sư trả lời:
Ban biên tập Thư Ký Luật
Từ khóa:
Mở tài khoản ngân hàng
,
Mở tài khoản
Câu trả lời:
(Click để xem)
Căn cứ pháp lý
Đã biết
Thông tư 02/2019/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 23/2014/TT-NHNN hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Người 12 tuổi mở tài khoản ngân hàng được không?
xem
Người 12 tuổi mở tài khoản ngân hàng được không? Hồ sơ mở tài khoản ngân hàng cho người 12 tuổi bao gồm những gì? Người 12 tuổi sử dụng tài khoản ngân hàng như thế nào? Chào ban biên tập. Con tôi năm nay 12 tuổi, do nhu cầu cá nhân nên tôi muốn mở cho con tôi tài khoản ngân hàng nhưng không biết quy định của pháp luật cho cho phép không. Ban biên tập cho tôi hỏi, người 12 tuổi mở tài khoản ngân hàng được không? Hồ sơ mở tài khoản ngân hàng cho người 12 tuổi bao gồm những gì? Mong ban biên tập tư vấn giúp tôi. Tôi cảm ơn.
Ngày hỏi:
19/04/2022
Lĩnh vực:
Tiền tệ - Ngân hàng
Luật sư trả lời:
Ban biên tập Thư Ký Luật
Từ khóa:
Mở tài khoản ngân hàng
,
Tài khoản ngân hàng
Câu trả lời:
(Click để xem)
Căn cứ pháp lý
Đã biết
Thông tư 23/2014/TT-NHNN hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Đã biết
Thông tư 23/2014/TT-NHNN hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Đã biết
Thông tư 23/2014/TT-NHNN hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Đã biết
Thông tư 02/2019/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 23/2014/TT-NHNN hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Hồ sơ mở tài khoản ngân hàng ở nước ngoài gồm những gì?
xem
Mình muốn mở tài khoản ngân hàng để thanh toán ở nước ngoài (cụ thể mình đang ở Nhật). Cho mình hỏi hồ sơ mở tài khoản ngân hàng ở nước ngoài gồm những giấy tờ gì?
Ngày hỏi:
15/12/2021
Lĩnh vực:
Tiền tệ - Ngân hàng
Luật sư trả lời:
Ban biên tập Thư Ký Luật
Từ khóa:
Mở tài khoản ngân hàng
,
Mở tài khoản
Câu trả lời:
(Click để xem)
Căn cứ pháp lý
Đã biết
Thông tư 16/2020/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 23/2014/TT-NHNN hướng dẫn về việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Người khó khăn trong nhận thức có được trực tiếp mở tài khoản ngân hàng không?
xem
Con tôi là người khó khăn trong nhận thức theo quy định của pháp luật, tôi muốn hỏi là con tôi như vậy có được trực tiếp mở tài khoản ngân hàng tại ngân hàng được không?
Ngày hỏi:
26/11/2021
Lĩnh vực:
Tiền tệ - Ngân hàng
Luật sư trả lời:
Ban biên tập Thư Ký Luật
Từ khóa:
Mở tài khoản ngân hàng
,
Chủ tài khoản
,
Mở tài khoản
,
Mở tài khoản tiết kiệm
Câu trả lời:
(Click để xem)
Căn cứ pháp lý
Đã biết
Thông tư 23/2014/TT-NHNN hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Đã biết
Thông tư 02/2019/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 23/2014/TT-NHNN hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Sử dụng bản sao CMND để mở tài khoản ngân hàng được không?
xem
Tôi bị mất CMND nhưng vẫn còn bản sao CMND đã được chứng thực bởi Chủ tịch UBND xã nơi tôi ở. Vậy giờ tôi muốn mở tài khoản ngân hàng thì có được sử dụng bản sao này không ạ?
Ngày hỏi:
13/10/2021
Lĩnh vực:
Tiền tệ - Ngân hàng
Luật sư trả lời:
Ban biên tập Thư Ký Luật
Từ khóa:
Bị mất CMND
,
Đăng ký CMND
,
Cấp lại CMND
,
Mở tài khoản ngân hàng
Câu trả lời:
(Click để xem)
Căn cứ pháp lý
Đã biết
Thông tư 16/2020/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 23/2014/TT-NHNN hướng dẫn về việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Sử dụng hộ chiếu làm giấy tờ tùy thân để mở tài khoản ngân hàng được không?
xem
Trường hợp muốn mở tài khoản ngân hàng có thể sử dụng hộ chiếu làm giấy tờ tùy thân để mở tài khoản được không?
Ngày hỏi:
08/10/2021
Lĩnh vực:
Tiền tệ - Ngân hàng
Luật sư trả lời:
Ban biên tập Thư Ký Luật
Từ khóa:
Hộ chiếu
,
Mở tài khoản ngân hàng
Câu trả lời:
(Click để xem)
Căn cứ pháp lý
Đã biết
Thông tư 02/2019/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 23/2014/TT-NHNN hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Được thay thế giấy khai sinh cho CMND để mở tài khoản ngân hàng?
xem
Theo quy định thì trường hợp một người CMND vì một lý do nào đó mà không thể sử dụng được. Người đó có được thay thế giấy khai sinh để mở tài khoản ngân hàng không? Mong sớm nhận hồi đáp.
Ngày hỏi:
03/10/2021
Lĩnh vực:
Tiền tệ - Ngân hàng
Luật sư trả lời:
Ban biên tập Thư Ký Luật
Từ khóa:
Chứng minh nhân dân
,
Giấy khai sinh
,
Mở tài khoản ngân hàng
Câu trả lời:
(Click để xem)
Căn cứ pháp lý
Đã biết
Thông tư 16/2020/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 23/2014/TT-NHNN hướng dẫn về việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Click để xem tất cả [
53
] tình huống liên quan
Có [
25
] Văn bản liên quan
Đã biết
Thông tư 80/2021/TT-BTC hướng dẫn Luật Quản lý thuế và Nghị định 126/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quản lý thuế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Đã biết
Nghị định 143/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 88/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng
Đã biết
Hướng dẫn 02-HD/UBKTTW năm 2021 thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm do Ủy ban Kiểm tra Trung ương ban hành
Đã biết
Thông tư 16/2020/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 23/2014/TT-NHNN hướng dẫn về việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Đã biết
Nghị định 11/2020/NĐ-CP quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước
Đã biết
Thông tư 22/2019/TT-NHNN quy định về các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Đã biết
Nghị định 88/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng
Đã biết
Thông tư 58/2019/TT-BTC quy định về quản lý và sử dụng tài khoản của Kho bạc Nhà nước mở tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các ngân hàng thương mại do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Đã biết
Quyết định 02/2019/QĐ-KTNN về Hướng dẫn phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu trong kiểm toán Báo cáo tài chính ngân hàng do Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành
Đã biết
Thông tư 48/2018/TT-NHNN quy định về tiền gửi tiết kiệm do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Đã biết
Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT sửa đổi Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
Đã biết
Thông tư 02/2019/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 23/2014/TT-NHNN hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Đã biết
Bộ luật hình sự 2015
Đã biết
Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự 2017
Đã biết
Thông tư 46/2017/TT-BTC hướng dẫn hoạt động thanh toán giao dịch trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Đã biết
Thông tư 344/2016/TT-BTC quy định quản lý ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác của xã, phường, thị trấn do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Đã biết
Thông tư liên tịch 15/2015/TTLT-BTNMT-BNV-BTC hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động của Văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính ban hành
Đã biết
Thông tư liên tịch 16/2015/TTLT-BTNMT-BNV-BTC hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động của Trung tâm phát triển quỹ đất trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính ban hành
Đã biết
Thông tư 23/2014/TT-NHNN hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Đã biết
Luật viên chức 2010
Đã biết
Nghị định 100/2011/NĐ-CP quy định về thành lập và hoạt động văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam
Đã biết
Nghị quyết 63/NQ-CP năm 2010 về đơn giản hóa thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của Ngân hàng Phát triển Việt Nam do Chính phủ ban hành
Đã biết
Nghị định 18/2001/NĐ-CP về việc lập và hoạt động của các cơ sở văn hoá, giáo dục nước ngoài tại Việt Nam
Đã biết
Luật Ngân hàng Nhà nước 1997
Đã biết
Pháp lệnh Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 1990 do Hội đồng Nhà nước ban hành
TÌNH HUỐNG HOT TRONG NGÀY
Người khó khăn trong nhận thức có được trực tiếp mở tài khoản ngân hàng không?
Tiền tệ - Ngân hàng
Ngày hỏi: 27/11/2021
Hồ sơ mở tài khoản ngân hàng ở nước ngoài gồm những gì?
Tiền tệ - Ngân hàng
Ngày hỏi: 16/12/2021
Chủ tài khoản thanh toán chung có trách nhiệm trả nợ khi một trong các chủ sở hữu còn lại nợ bằng tài khoản chung không?
Bất động sản
Ngày hỏi: 07/10/2022
Người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi có được mở tài khoản ngân hàng không?
Tiền tệ - Ngân hàng
Ngày hỏi: 07/10/2022
Hồ sơ đề nghị tra soát tại ngân hàng thương mại nơi Kho bạc Nhà nước mở tài khoản như thế nào?
Tài chính nhà nước
Ngày hỏi: 07/10/2022
Đảng viên mở tài khoản ngân hàng ở nước ngoài có cần phải báo cáo hay không?
Bộ máy hành chính
Ngày hỏi: 07/10/2022
Mua bán, cho thuê tài khoản ngân hàng bị phạt bao nhiêu tiền?
Tiền tệ - Ngân hàng
Ngày hỏi: 07/10/2022
Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng đi tù mấy năm?
Bộ máy hành chính
Ngày hỏi: 07/10/2022
Người 12 tuổi mở tài khoản ngân hàng được không?
Tiền tệ - Ngân hàng
Ngày hỏi: 20/04/2022
×
Thông tin căn cứ pháp lý theo từ khóa [
Mở tài khoản ngân hàng
]
Thông tin căn cứ pháp lý
Số hiệu:
Loại văn bản:
Lĩnh vực, ngành:
Nơi ban hành:
Người ký:
Ngày ban hành:
Các tình huống liên quan
Chỉ những tình huống liên quan đến từ khóa [
Mở tài khoản ngân hàng
]
Tất cả những tình huống căn cứ vào [
trên
]
Tiêu đề [A - Z]
Tiêu đề [Z - A]
Ngày Hỏi [<]
Ngày Hỏi [>]
Căn cứ Pháp Lý [A - Z]
Căn cứ Pháp Lý [Z - A]
Sắp xếp:
Tìm được [
123
] tình huống liên quan
STT
Tiêu đề
Ngày hỏi
Căn cứ pháp lý
Xem thêm các tình huống liên quan
×
×
Ngân Hàng Pháp Luật
Mời bạn đăng nhập để có thể xem chức năng này
Đăng nhập
Nếu bạn chưa là thành viên hãy đăng ký
Đăng ký
×
Đặt câu hỏi với
Ngân Hàng Pháp Luật
Thông tin của bạn:
*
*
*
Nội dung cần Luật sư tư vấn:
Hoặc gửi email đến
nhch@lawnet.vn
Ngân Hàng Pháp Luật
×
Vui lòng đăng nhập để trải nghiệm các tiện ích/ dịch vụ của "
L
aw
N
et
" được tốt hơn!
Chọn
Đăng nhập
nếu bạn đã có tài khoản
Chọn
Đăng ký
(miễn phí)
nếu bạn chưa có tài khoản