Trang chủ
Thời sự pháp luật
Ngân hàng pháp luật
Các gói dịch vụ
Liên hệ
Giới thiệu
Sơ đồ web
Hướng dẫn
Widget
Ngân Hàng Pháp Luật
Đăng nhập
Đăng ký
LƯỢC ĐỒ PHÂN TÍCH
Quan hệ ngân hàng đại lý
Có [
5
] tình huống liên quan mới nhất
Trách nhiệm của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng trong hoạt động giám sát ngân hàng?
xem
Trách nhiệm của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng trong hoạt động giám sát ngân hàng? Trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh trong hoạt động giám sát ngân hàng? Mong anh chị tư vấn theo quy định mới nhất. Tôi cảm ơn.
Ngày hỏi:
06/10/2022
Lĩnh vực:
Tiền tệ - Ngân hàng
Luật sư trả lời:
Ban biên tập Thư Ký Luật
Từ khóa:
Dịch vụ ngân hàng
,
Kiểm soát viên ngân hàng
,
Giám sát ngân hàng
,
Quan hệ ngân hàng đại lý
Câu trả lời:
(Click để xem)
Căn cứ pháp lý
Đã biết
Thông tư 08/2022/TT-NHNN quy định về trình tự, thủ tục giám sát ngân hàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Đã biết
Thông tư 08/2022/TT-NHNN quy định về trình tự, thủ tục giám sát ngân hàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Xử lý hành chính vi phạm về rà soát khách hàng và giao dịch, quan hệ ngân hàng đại lý
xem
Xử lý hành chính vi phạm về rà soát khách hàng và giao dịch, quan hệ ngân hàng đại lý được quy định như thế nào? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Chào các anh chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật, em tên là Nguyễn Thanh Thương, quê ở Nha Trang - Khánh Hoà. Em đang tìm hiểu về lĩnh vực tiền tệ ngân hàng và có một câu hỏi muốn nhờ Ban biên tập tư vấn giúp: vi phạm về rà soát khách hàng và giao dịch, quan hệ ngân hàng đại lý có thể bị xử lý như thế nào? Rất mong nhận được sự tư vấn từ Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn. Email của em là thuong***@gmail.com.
Ngày hỏi:
28/10/2016
Lĩnh vực:
Tiền tệ - Ngân hàng
,
Vi phạm hành chính
Luật sư trả lời:
Ban biên tập Thư Ký Luật
Từ khóa:
Ngân hàng
,
Quan hệ ngân hàng đại lý
Câu trả lời:
(Click để xem)
Căn cứ pháp lý
Đã biết
Nghị định 96/2014/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng
Quan hệ ngân hàng đại lý nhằm phòng, chống rửa tiền
xem
Quan hệ ngân hàng đại lý nhằm phòng, chống rửa tiền được quy định như thế nào? Hiện tại, em đang làm một đề tài tốt nghiệp liên quan đến hoạt động phòng, chống rửa tiền. Em có tìm hiểu qua một số tài liệu và có thắc mắc về quan hệ ngân hàng đại lý nhằm phòng, chống rửa tiền được quy định ra sao? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Em là Anh Thơ, quê ở Đà Nẵng. Địa chỉ email của em là tho**@gmail.com.
Ngày hỏi:
17/10/2016
Lĩnh vực:
Tài chính nhà nước
Luật sư trả lời:
Ban biên tập Thư Ký Luật
Từ khóa:
Rửa tiền
,
Quan hệ ngân hàng đại lý
Câu trả lời:
(Click để xem)
Căn cứ pháp lý
Đã biết
Luật phòng, chống rửa tiền 2012
Vi phạm quy định về rà soát khách hàng và giao dịch, quan hệ ngân hàng đại lý
xem
Trong quá trình hoạt động, Ngân hàng CPTM GĐ không áp dụng các biện pháp theo quy định khi thiết lập quan hệ ngân hàng đại lý với ngân hàng đối tác nước ngoài. Hành vi này có bị xử phạt không?
Ngày hỏi:
21/07/2015
Lĩnh vực:
Tiền tệ - Ngân hàng
,
Vi phạm hành chính
Luật sư trả lời:
Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế
Từ khóa:
Đại lý
,
Quan hệ ngân hàng đại lý
Câu trả lời:
(Click để xem)
Căn cứ pháp lý
Đã biết
Luật phòng, chống rửa tiền 2012
Đã biết
Nghị định 96/2014/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng
Quan hệ ngân hàng đại lý là gì?
xem
Quan hệ ngân hàng đại lý là gì?
Lĩnh vực:
Bộ máy hành chính
,
Tiền tệ - Ngân hàng
Luật sư trả lời:
Ban biên tập Thư viện pháp luật
Từ khóa:
Quan hệ ngân hàng đại lý
Câu trả lời:
(Click để xem)
Căn cứ pháp lý
Đã biết
Luật phòng, chống rửa tiền 2012
Có [
3
] Văn bản liên quan
Đã biết
Thông tư 08/2022/TT-NHNN quy định về trình tự, thủ tục giám sát ngân hàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Đã biết
Nghị định 96/2014/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng
Đã biết
Luật phòng, chống rửa tiền 2012
TÌNH HUỐNG HOT TRONG NGÀY
Vi phạm quy định về rà soát khách hàng và giao dịch, quan hệ ngân hàng đại lý
Tiền tệ - Ngân hàng
Ngày hỏi: 22/07/2015
Quan hệ ngân hàng đại lý là gì?
Bộ máy hành chính
Quan hệ ngân hàng đại lý nhằm phòng, chống rửa tiền
Tài chính nhà nước
Ngày hỏi: 18/10/2016
Xử lý hành chính vi phạm về rà soát khách hàng và giao dịch, quan hệ ngân hàng đại lý
Tiền tệ - Ngân hàng
Ngày hỏi: 29/10/2016
Trách nhiệm của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng trong hoạt động giám sát ngân hàng?
Tiền tệ - Ngân hàng
Ngày hỏi: 07/10/2022
×
Thông tin căn cứ pháp lý theo từ khóa [
Quan hệ ngân hàng đại lý
]
Thông tin căn cứ pháp lý
Số hiệu:
Loại văn bản:
Lĩnh vực, ngành:
Nơi ban hành:
Người ký:
Ngày ban hành:
Các tình huống liên quan
Chỉ những tình huống liên quan đến từ khóa [
Quan hệ ngân hàng đại lý
]
Tất cả những tình huống căn cứ vào [
trên
]
Tiêu đề [A - Z]
Tiêu đề [Z - A]
Ngày Hỏi [<]
Ngày Hỏi [>]
Căn cứ Pháp Lý [A - Z]
Căn cứ Pháp Lý [Z - A]
Sắp xếp:
Tìm được [
123
] tình huống liên quan
STT
Tiêu đề
Ngày hỏi
Căn cứ pháp lý
Xem thêm các tình huống liên quan
×
×
Ngân Hàng Pháp Luật
Mời bạn đăng nhập để có thể xem chức năng này
Đăng nhập
Nếu bạn chưa là thành viên hãy đăng ký
Đăng ký
×
Đặt câu hỏi với
Ngân Hàng Pháp Luật
Thông tin của bạn:
*
*
*
Nội dung cần Luật sư tư vấn:
Hoặc gửi email đến
nhch@lawnet.vn
Ngân Hàng Pháp Luật
×
Vui lòng đăng nhập để trải nghiệm các tiện ích/ dịch vụ của "
L
aw
N
et
" được tốt hơn!
Chọn
Đăng nhập
nếu bạn đã có tài khoản
Chọn
Đăng ký
(miễn phí)
nếu bạn chưa có tài khoản
