Trang chủ
Thời sự pháp luật
Ngân hàng pháp luật
Các gói dịch vụ
Liên hệ
Giới thiệu
Sơ đồ web
Hướng dẫn
Widget
Ngân Hàng Pháp Luật
Đăng nhập
Đăng ký
LƯỢC ĐỒ PHÂN TÍCH
Quy định nội bộ
Có [
6
] tình huống liên quan mới nhất
Văn phòng công chứng cần xây dựng những nội dung gì trong nội quy để phòng, chống rửa tiền?
xem
Văn phòng công chứng cần xây dựng những nội dung gì trong nội quy để phòng, chống rửa tiền? Trong trường hợp nào văn phòng công chứng cần áp dụng biện pháp nhận biết khách hàng để phòng, chống rửa tiền? Để phòng, chống rửa tiền thì thông tin nhận biết khách hàng cần những gì? Chào anh/chị, tôi có ý định mở văn phòng kinh doanh dịch vụ công chứng. Tôi có nghe nói việc kinh doanh dịch vụ công chứng cần lưu ý đến việc xây dựng nội quy để thực hiện việc phòng, chống rửa tiền. Anh/chị cho tôi hỏi, việc xây dựng quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền gồm có những nội dung nào ạ? Khi nào văn phòng công chứng của tôi cần áp dụng biện pháp nhận biết khách hàng để phòng, chống rửa tiền? Mong anh/chị tư vấn!
Ngày hỏi:
01/12/2022
Lĩnh vực:
Tiền tệ - Ngân hàng
Luật sư trả lời:
Ban biên tập Thư Ký Luật
Từ khóa:
Rửa tiền
,
Quy định nội bộ
Câu trả lời:
(Click để xem)
Căn cứ pháp lý
Đã biết
Luật phòng, chống rửa tiền 2012
Đã biết
Luật phòng, chống rửa tiền 2012
Đã biết
Luật phòng, chống rửa tiền 2012
Đã biết
Luật phòng, chống rửa tiền 2012
Phạt hành chính khi vi phạm quy định về quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền
xem
Chào tổ tư vấn, theo quy định hiện nay thì đối với hành vi vi phạm quy định về quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền thì bị xử phạt hành chính như thế nào? Nhờ phản hồi thông tin ạ!
Ngày hỏi:
30/12/2019
Lĩnh vực:
Tiền tệ - Ngân hàng
,
Vi phạm hành chính
Luật sư trả lời:
Ban biên tập Thư Ký Luật
Từ khóa:
Xử phạt hành chính
,
Mức phạt hành chính
,
Quy định nội bộ
,
Rửa tiền
Câu trả lời:
(Click để xem)
Căn cứ pháp lý
Đã biết
Nghị định 88/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng
Quy định nội bộ của chương trình, dự án tài chính vi mô
xem
Quy định nội bộ của chương trình, dự án tài chính vi mô của các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức phi chính phủ được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi là Phạm Thị Tố My. Tôi đang tìm hiểu các quy định liên tuan đến hoạt động của chương trình, dự án tài chính vi mô của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức phi chính phủ. Tôi có thắc mắc cần Ban biên tập Thư Ký Luật giải đáp giúp cho tôi. Cho tôi hỏi, quy định nội bộ của chương trình, dự án tài chính vi mô của các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức phi chính phủ được quy định ra sao? Tôi có thể tìm hiểu thông tin tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập Thư Ký Luật. Xin cảm ơn! Phạm Thị Tố My (tomy*****@gmail.com)
Ngày hỏi:
07/09/2017
Lĩnh vực:
Tài chính nhà nước
Luật sư trả lời:
Ban biên tập Thư Ký Luật
Từ khóa:
Tổ chức tài chính vi mô
,
Quy định nội bộ
Câu trả lời:
(Click để xem)
Căn cứ pháp lý
Đã biết
Quyết định 20/2017/QĐ-TTg quy định về hoạt động của chương trình, dự án tài chính vi mô của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức phi chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Giao nhận tiền mặt trong nội bộ từng đơn vị Kho bạc Nhà nước được diễn ra như thế nào?
xem
Vấn đề giao nhận tiền mặt trong nội bộ từng đơn vị Kho bạc Nhà nước nước được quy định ra sao? Chào các anh/chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi là Minh, cho tôi hỏi hiện nay pháp luật quy định như thế nào về vấn đề giao nhận tiền mặt trong nội bộ từng đơn vị Kho bạc Nhà nước? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cám ơn Ban biên tập Thư Ký Luật.(minh***@gmail.com)
Ngày hỏi:
15/06/2017
Lĩnh vực:
Tiền tệ - Ngân hàng
Luật sư trả lời:
Ban biên tập Thư Ký Luật
Từ khóa:
Giao nhận tiền mặt
,
Quy định nội bộ
,
Kho bạc nhà nước
Câu trả lời:
(Click để xem)
Căn cứ pháp lý
Đã biết
Thông tư 33/2017/TT-BTC quy định chế độ quản lý tiền mặt, giấy tờ có giá, tài sản quý trong hệ thống Kho bạc Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Xây dựng quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền được quy định thế nào?
xem
Xây dựng quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền được quy định thế nào? Chào các anh, chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi đang muốn tìm hiểu những quy định của pháp luật về các biện pháp phòng, chống rửa tiền. Nên tôi có một thắc mắc mong nhận được sự giải đáp từ phía anh, chị trong Ban biên tập. Xây dựng quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền được quy định thế nào? Văn bản nào quy định điều này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cám ơn Ban biên tập Thư Ký Luật. Hoàng Tùng (tung***@gmail.com)
Ngày hỏi:
13/02/2017
Lĩnh vực:
Tiền tệ - Ngân hàng
,
Văn hóa - Xã hội
Luật sư trả lời:
Ban biên tập Thư Ký Luật
Từ khóa:
Rửa tiền
,
Quy định nội bộ
Câu trả lời:
(Click để xem)
Căn cứ pháp lý
Đã biết
Nghị định 116/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật phòng, chống rửa tiền
Đã biết
Thông tư 35/2013/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện quy định về phòng, chống rửa tiền do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Đã biết
Thông tư 31/2014/TT-NHNN sửa đổi quy định về phòng, chống rửa tiền tại Thông tư 35/2013/TT-NHNN do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Vi phạm quy định về ban hành quy định nội bộ
xem
Theo quy định, Ngân hàng TMCP ND đã ban hành các văn bản quy định nội bộ, nhưng lại không gửi các văn bản này cho Ngân hàng Nhà nước. Hành vi này có bị xử phạt không?
Ngày hỏi:
21/07/2015
Lĩnh vực:
Tiền tệ - Ngân hàng
,
Vi phạm hành chính
Luật sư trả lời:
Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế
Từ khóa:
Quy định nội bộ
Câu trả lời:
(Click để xem)
Căn cứ pháp lý
Đã biết
Luật các tổ chức tín dụng 2010
Đã biết
Nghị định 96/2014/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng
Có [
9
] Văn bản liên quan
Đã biết
Nghị định 88/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng
Đã biết
Quyết định 20/2017/QĐ-TTg quy định về hoạt động của chương trình, dự án tài chính vi mô của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức phi chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Đã biết
Thông tư 33/2017/TT-BTC quy định chế độ quản lý tiền mặt, giấy tờ có giá, tài sản quý trong hệ thống Kho bạc Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Đã biết
Thông tư 31/2014/TT-NHNN sửa đổi quy định về phòng, chống rửa tiền tại Thông tư 35/2013/TT-NHNN do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Đã biết
Nghị định 96/2014/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng
Đã biết
Thông tư 35/2013/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện quy định về phòng, chống rửa tiền do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Đã biết
Nghị định 116/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật phòng, chống rửa tiền
Đã biết
Luật phòng, chống rửa tiền 2012
Đã biết
Luật các tổ chức tín dụng 2010
TÌNH HUỐNG HOT TRONG NGÀY
Vi phạm quy định về ban hành quy định nội bộ
Tiền tệ - Ngân hàng
Ngày hỏi: 22/07/2015
Xây dựng quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền được quy định thế nào?
Tiền tệ - Ngân hàng
Ngày hỏi: 14/02/2017
Giao nhận tiền mặt trong nội bộ từng đơn vị Kho bạc Nhà nước được diễn ra như thế nào?
Tiền tệ - Ngân hàng
Ngày hỏi: 16/06/2017
Quy định nội bộ của chương trình, dự án tài chính vi mô
Tài chính nhà nước
Ngày hỏi: 08/09/2017
Phạt hành chính khi vi phạm quy định về quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền
Tiền tệ - Ngân hàng
Ngày hỏi: 31/12/2019
Văn phòng công chứng cần xây dựng những nội dung gì trong nội quy để phòng, chống rửa tiền?
Tiền tệ - Ngân hàng
Ngày hỏi: 02/12/2022
×
Thông tin căn cứ pháp lý theo từ khóa [
Quy định nội bộ
]
Thông tin căn cứ pháp lý
Số hiệu:
Loại văn bản:
Lĩnh vực, ngành:
Nơi ban hành:
Người ký:
Ngày ban hành:
Các tình huống liên quan
Chỉ những tình huống liên quan đến từ khóa [
Quy định nội bộ
]
Tất cả những tình huống căn cứ vào [
trên
]
Tiêu đề [A - Z]
Tiêu đề [Z - A]
Ngày Hỏi [<]
Ngày Hỏi [>]
Căn cứ Pháp Lý [A - Z]
Căn cứ Pháp Lý [Z - A]
Sắp xếp:
Tìm được [
123
] tình huống liên quan
STT
Tiêu đề
Ngày hỏi
Căn cứ pháp lý
Xem thêm các tình huống liên quan
×
×
Ngân Hàng Pháp Luật
Mời bạn đăng nhập để có thể xem chức năng này
Đăng nhập
Nếu bạn chưa là thành viên hãy đăng ký
Đăng ký
×
Đặt câu hỏi với
Ngân Hàng Pháp Luật
Thông tin của bạn:
*
*
*
Nội dung cần Luật sư tư vấn:
Hoặc gửi email đến
nhch@lawnet.vn
Ngân Hàng Pháp Luật
×
Vui lòng đăng nhập để trải nghiệm các tiện ích/ dịch vụ của "
L
aw
N
et
" được tốt hơn!
Chọn
Đăng nhập
nếu bạn đã có tài khoản
Chọn
Đăng ký
(miễn phí)
nếu bạn chưa có tài khoản
