Trang chủ
Thời sự pháp luật
Ngân hàng pháp luật
Các gói dịch vụ
Liên hệ
Giới thiệu
Sơ đồ web
Hướng dẫn
Widget
Ngân Hàng Pháp Luật
Đăng nhập
Đăng ký
LƯỢC ĐỒ PHÂN TÍCH
Rửa tiền
Có [
12
] tình huống liên quan mới nhất
Văn phòng công chứng cần xây dựng những nội dung gì trong nội quy để phòng, chống rửa tiền?
xem
Văn phòng công chứng cần xây dựng những nội dung gì trong nội quy để phòng, chống rửa tiền? Trong trường hợp nào văn phòng công chứng cần áp dụng biện pháp nhận biết khách hàng để phòng, chống rửa tiền? Để phòng, chống rửa tiền thì thông tin nhận biết khách hàng cần những gì? Chào anh/chị, tôi có ý định mở văn phòng kinh doanh dịch vụ công chứng. Tôi có nghe nói việc kinh doanh dịch vụ công chứng cần lưu ý đến việc xây dựng nội quy để thực hiện việc phòng, chống rửa tiền. Anh/chị cho tôi hỏi, việc xây dựng quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền gồm có những nội dung nào ạ? Khi nào văn phòng công chứng của tôi cần áp dụng biện pháp nhận biết khách hàng để phòng, chống rửa tiền? Mong anh/chị tư vấn!
Ngày hỏi:
01/12/2022
Lĩnh vực:
Tiền tệ - Ngân hàng
Luật sư trả lời:
Ban biên tập Thư Ký Luật
Từ khóa:
Rửa tiền
,
Quy định nội bộ
Câu trả lời:
(Click để xem)
Căn cứ pháp lý
Đã biết
Luật phòng, chống rửa tiền 2012
Đã biết
Luật phòng, chống rửa tiền 2012
Đã biết
Luật phòng, chống rửa tiền 2012
Đã biết
Luật phòng, chống rửa tiền 2012
Lấy tài sản tham nhũng để rửa tiền truy cứu ra sao?
xem
Xin hỏi việc truy cứu trách nhiệm hình sự trong trường hợp người sử dụng tài sản do tham nhũng mà có để thực hiện một trong các hành vi rửa tiền ra sao?
Ngày hỏi:
23/02/2021
Lĩnh vực:
Thủ tục Tố tụng
,
Trách nhiệm hình sự
Luật sư trả lời:
Ban biên tập Thư Ký Luật
Từ khóa:
Tham nhũng
,
Rửa tiền
Câu trả lời:
(Click để xem)
Căn cứ pháp lý
Đã biết
Nghị quyết 03/2020/NQ-HĐTP về hướng dẫn áp dụng quy định của Bộ luật Hình sự trong xét xử tội phạm tham nhũng và tội phạm khác về chức vụ do Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành
Phạt hành chính khi vi phạm quy định về quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền
xem
Chào tổ tư vấn, theo quy định hiện nay thì đối với hành vi vi phạm quy định về quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền thì bị xử phạt hành chính như thế nào? Nhờ phản hồi thông tin ạ!
Ngày hỏi:
30/12/2019
Lĩnh vực:
Tiền tệ - Ngân hàng
,
Vi phạm hành chính
Luật sư trả lời:
Ban biên tập Thư Ký Luật
Từ khóa:
Xử phạt hành chính
,
Mức phạt hành chính
,
Quy định nội bộ
,
Rửa tiền
Câu trả lời:
(Click để xem)
Căn cứ pháp lý
Đã biết
Nghị định 88/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng
Phong tỏa tài khoản trong việc phòng chống rửa tiền
xem
Theo quy định mới nhất thì việc phong tỏa tài khoản, niêm phong hoặc tạm giữ tài sản trong phòng chống rửa tiền như thế nào?
Ngày hỏi:
19/11/2019
Lĩnh vực:
Tiền tệ - Ngân hàng
Luật sư trả lời:
Ban biên tập Thư Ký Luật
Từ khóa:
Rửa tiền
,
Tội rửa tiền
Câu trả lời:
(Click để xem)
Căn cứ pháp lý
Đã biết
Nghị định 87/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 116/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng, chống rửa tiền
Phòng, chống tài trợ khủng bố
xem
Tôi đang tìm hiểu các quy định về phòng chống rửa tiền, cho tôi hỏi theo quy định hiện nay thì Phòng, chống tài trợ khủng bố như thế nào? Xin giải đáp giúp tôi.
Ngày hỏi:
18/11/2019
Lĩnh vực:
Tiền tệ - Ngân hàng
Luật sư trả lời:
Ban biên tập Thư Ký Luật
Từ khóa:
Rửa tiền
,
Tội rửa tiền
,
Tài trợ khủng bố
Câu trả lời:
(Click để xem)
Căn cứ pháp lý
Đã biết
Thông tư 20/2019/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 35/2013/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện quy định về phòng, chống rửa tiền do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Đối tượng liên quan đến phòng, chống rửa tiền
xem
Theo quy định thì đối tượng liên quan đến phòng, chống rửa tiền gồm những ai? Mong nhận được tư vấn của anh chị.
Ngày hỏi:
18/11/2019
Lĩnh vực:
Tiền tệ - Ngân hàng
Luật sư trả lời:
Ban biên tập Thư Ký Luật
Từ khóa:
Rửa tiền
,
Tội rửa tiền
Câu trả lời:
(Click để xem)
Căn cứ pháp lý
Đã biết
Nghị định 87/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 116/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng, chống rửa tiền
Cơ quan đăng ký kinh doanh lưu giữ thông tin nào về DN được thành lập trong phòng chống rửa tiền?
xem
Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm lưu giữ và cập nhật những thông tin nào về doanh nghiệp được thành lập và hoạt động trên địa bàn tỉnh, thành phố?
Ngày hỏi:
18/11/2019
Lĩnh vực:
Tiền tệ - Ngân hàng
Luật sư trả lời:
Ban biên tập Thư Ký Luật
Từ khóa:
Rửa tiền
,
Tội rửa tiền
Câu trả lời:
(Click để xem)
Căn cứ pháp lý
Đã biết
Nghị định 116/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật phòng, chống rửa tiền
Đã biết
Nghị định 87/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 116/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng, chống rửa tiền
Cập nhật thông tin khách hàng có tham gia thỏa thuận pháp lý phòng chống rửa tiền
xem
Xin chào, tôi đang tìm hiểu các quy định về phòng chống rửa tiền, cho tôi hỏi theo quy định hiện nay thì cập nhật thông tin khách hàng có tham gia thỏa thuận pháp lý như thế nào? Xin giải đáp giúp tôi.
Ngày hỏi:
18/11/2019
Lĩnh vực:
Tiền tệ - Ngân hàng
Luật sư trả lời:
Ban biên tập Thư Ký Luật
Từ khóa:
Rửa tiền
,
Tội rửa tiền
Câu trả lời:
(Click để xem)
Căn cứ pháp lý
Đã biết
Thông tư 20/2019/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 35/2013/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện quy định về phòng, chống rửa tiền do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Quy định việc phối hợp trong giải quyết vướng mắc liên quan đến điều tra tội phạm rửa tiền
xem
Việc phối hợp của 03 cơ quan Viện kiểm sát tối cao, Tòa án tối cao, Bộ công an, trong giải quyết vướng mắc liên quan đến điều tra, truy tố, xét xử tội phạm rửa tiền được quy định như thế nào?
Ngày hỏi:
16/10/2019
Lĩnh vực:
Thủ tục Tố tụng
Luật sư trả lời:
Ban biên tập Thư Ký Luật
Từ khóa:
Điều tra
,
Kết thúc điều tra
,
Rửa tiền
,
Tội rửa tiền
Câu trả lời:
(Click để xem)
Căn cứ pháp lý
Đã biết
Quy chế phối hợp 02/2019/QCPH-BCA-VKSNDTC-TANDTC về trao đổi thông tin phục vụ điều tra, truy tố, xét xử tội phạm rửa tiền do Bộ Công an - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao - Tòa án nhân dân tối cao ban hành
Quy định về hành vi rửa tiền thông qua các giao dịch khác
xem
Xin chào, Ban biên tập vui lòng tư vấn giúp tôi về hành vi rửa tiền thông qua tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào các giao dịch khác theo quy định mới nhất của pháp luật hiện hành như thế nào?
Ngày hỏi:
18/06/2019
Lĩnh vực:
Trách nhiệm hình sự
Luật sư trả lời:
Ban biên tập Thư Ký Luật
Từ khóa:
Rửa tiền
Câu trả lời:
(Click để xem)
Căn cứ pháp lý
Đã biết
Nghị quyết 03/2019/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng Điều 324 của Bộ luật Hình sự về tội rửa tiền do Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành
Ví điện tử có vi phạm luật phòng chống rửa tiền?
xem
Hiện nay tôi nhận thấy thị trường xuất hiện rất nhiều ví điện tử cung cấp dịch vụ chuyển tiền và thanh toán nhanh. Xin hỏi, hoạt động của các ví này có vi phạm Luật phòng chống rửa tiền 2012?
Ngày hỏi:
14/05/2019
Lĩnh vực:
Lĩnh vực khác
Luật sư trả lời:
Ban biên tập Thư Ký Luật
Từ khóa:
Ví điện tử
,
Rửa tiền
Câu trả lời:
(Click để xem)
Căn cứ pháp lý
Đã biết
Thông tư 39/2014/TT-NHNN hướng dẫn về dịch vụ trung gian thanh toán do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Đảng viên tham gia vào hoạt động rửa tiền bị xử phạt như thế nào?
xem
Chào Ban tư vấn, tôi có vấn đề khó suy nghĩ và cũng không dám nghĩ tới khi một người bạn của mình có thể dám làm như thế, vui lòng cho tôi hỏi: Đảng viên tham gia vào hoạt động rửa tiền bị xử phạt như thế nào? Mong Ban tư vấn sớm phản hồi giúp.
Ngày hỏi:
21/03/2019
Lĩnh vực:
Bộ máy hành chính
Luật sư trả lời:
Ban biên tập Thư Ký Luật
Từ khóa:
Đảng viên
,
Rửa tiền
,
Tội rửa tiền
Câu trả lời:
(Click để xem)
Căn cứ pháp lý
Đã biết
Quy định 102-QĐ/TW năm 2017 về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm do Ban Chấp hành Trung ương ban hành
Click để xem tất cả [
107
] tình huống liên quan
Có [
15
] Văn bản liên quan
Đã biết
Nghị quyết 03/2020/NQ-HĐTP về hướng dẫn áp dụng quy định của Bộ luật Hình sự trong xét xử tội phạm tham nhũng và tội phạm khác về chức vụ do Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành
Đã biết
Nghị định 88/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng
Đã biết
Thông tư 20/2019/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 35/2013/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện quy định về phòng, chống rửa tiền do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Đã biết
Nghị định 87/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 116/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng, chống rửa tiền
Đã biết
Quy chế phối hợp 02/2019/QCPH-BCA-VKSNDTC-TANDTC về trao đổi thông tin phục vụ điều tra, truy tố, xét xử tội phạm rửa tiền do Bộ Công an - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao - Tòa án nhân dân tối cao ban hành
Đã biết
Nghị quyết 03/2019/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng Điều 324 của Bộ luật Hình sự về tội rửa tiền do Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành
Đã biết
Quy định 102-QĐ/TW năm 2017 về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm do Ban Chấp hành Trung ương ban hành
Đã biết
Thông tư 39/2014/TT-NHNN hướng dẫn về dịch vụ trung gian thanh toán do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Đã biết
Thông tư 31/2014/TT-NHNN sửa đổi quy định về phòng, chống rửa tiền tại Thông tư 35/2013/TT-NHNN do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Đã biết
Nghị định 96/2014/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng
Đã biết
Thông tư 35/2013/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện quy định về phòng, chống rửa tiền do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Đã biết
Nghị định 116/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật phòng, chống rửa tiền
Đã biết
Quyết định 20/2013/QĐ-TTg quy định mức giá trị của giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Đã biết
Luật phòng, chống rửa tiền 2012
Đã biết
Luật các tổ chức tín dụng 2010
TÌNH HUỐNG HOT TRONG NGÀY
Quy định việc phối hợp trong giải quyết vướng mắc liên quan đến điều tra tội phạm rửa tiền
Thủ tục Tố tụng
Ngày hỏi: 17/10/2019
Phòng, chống tài trợ khủng bố
Tiền tệ - Ngân hàng
Ngày hỏi: 19/11/2019
Đối tượng liên quan đến phòng, chống rửa tiền
Tiền tệ - Ngân hàng
Ngày hỏi: 19/11/2019
Cơ quan đăng ký kinh doanh lưu giữ thông tin nào về DN được thành lập trong phòng chống rửa tiền?
Tiền tệ - Ngân hàng
Ngày hỏi: 19/11/2019
Cập nhật thông tin khách hàng có tham gia thỏa thuận pháp lý phòng chống rửa tiền
Tiền tệ - Ngân hàng
Ngày hỏi: 19/11/2019
Phong tỏa tài khoản trong việc phòng chống rửa tiền
Tiền tệ - Ngân hàng
Ngày hỏi: 20/11/2019
Phạt hành chính khi vi phạm quy định về quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền
Tiền tệ - Ngân hàng
Ngày hỏi: 31/12/2019
Lấy tài sản tham nhũng để rửa tiền truy cứu ra sao?
Thủ tục Tố tụng
Ngày hỏi: 24/02/2021
Văn phòng công chứng cần xây dựng những nội dung gì trong nội quy để phòng, chống rửa tiền?
Tiền tệ - Ngân hàng
Ngày hỏi: 02/12/2022
×
Thông tin căn cứ pháp lý theo từ khóa [
Rửa tiền
]
Thông tin căn cứ pháp lý
Số hiệu:
Loại văn bản:
Lĩnh vực, ngành:
Nơi ban hành:
Người ký:
Ngày ban hành:
Các tình huống liên quan
Chỉ những tình huống liên quan đến từ khóa [
Rửa tiền
]
Tất cả những tình huống căn cứ vào [
trên
]
Tiêu đề [A - Z]
Tiêu đề [Z - A]
Ngày Hỏi [<]
Ngày Hỏi [>]
Căn cứ Pháp Lý [A - Z]
Căn cứ Pháp Lý [Z - A]
Sắp xếp:
Tìm được [
123
] tình huống liên quan
STT
Tiêu đề
Ngày hỏi
Căn cứ pháp lý
Xem thêm các tình huống liên quan
×
×
Ngân Hàng Pháp Luật
Mời bạn đăng nhập để có thể xem chức năng này
Đăng nhập
Nếu bạn chưa là thành viên hãy đăng ký
Đăng ký
×
Đặt câu hỏi với
Ngân Hàng Pháp Luật
Thông tin của bạn:
*
*
*
Nội dung cần Luật sư tư vấn:
Hoặc gửi email đến
nhch@lawnet.vn
Ngân Hàng Pháp Luật
×
Vui lòng đăng nhập để trải nghiệm các tiện ích/ dịch vụ của "
L
aw
N
et
" được tốt hơn!
Chọn
Đăng nhập
nếu bạn đã có tài khoản
Chọn
Đăng ký
(miễn phí)
nếu bạn chưa có tài khoản