Trang chủ
Thời sự pháp luật
Ngân hàng pháp luật
Các gói dịch vụ
Liên hệ
Giới thiệu
Sơ đồ web
Hướng dẫn
Widget
Ngân Hàng Pháp Luật
Đăng nhập
Đăng ký
LƯỢC ĐỒ PHÂN TÍCH
Tài trợ khủng bố
Có [
7
] tình huống liên quan mới nhất
Phòng, chống tài trợ khủng bố
xem
Tôi đang tìm hiểu các quy định về phòng chống rửa tiền, cho tôi hỏi theo quy định hiện nay thì Phòng, chống tài trợ khủng bố như thế nào? Xin giải đáp giúp tôi.
Ngày hỏi:
18/11/2019
Lĩnh vực:
Tiền tệ - Ngân hàng
Luật sư trả lời:
Ban biên tập Thư Ký Luật
Từ khóa:
Rửa tiền
,
Tội rửa tiền
,
Tài trợ khủng bố
Câu trả lời:
(Click để xem)
Căn cứ pháp lý
Đã biết
Thông tư 20/2019/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 35/2013/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện quy định về phòng, chống rửa tiền do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Biện pháp nào để xác định có mức rủi ro rửa tiền hoặc tài trợ khủng bố thấp?
xem
Sử dụng biện pháp nào để xác định có mức rủi ro rửa tiền hoặc tài trợ khủng bố thấp? Mong nhận được phản hồi từ anh chị.
Ngày hỏi:
18/11/2019
Lĩnh vực:
Tiền tệ - Ngân hàng
Luật sư trả lời:
Ban biên tập Thư Ký Luật
Từ khóa:
Tội rửa tiền
,
Khủng bố
,
Phòng chống khủng bố
,
Tài trợ khủng bố
Câu trả lời:
(Click để xem)
Căn cứ pháp lý
Đã biết
Nghị định 87/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 116/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng, chống rửa tiền
Hành vi rửa tiền nhằm tài trợ khủng bố khi có các căn cứ nào?
xem
Theo tôi được biết hành vi tài trợ khủng bố đang bị các quốc gia trên thế giới lên tiếng và chống lại. Anh chị cho tôi hỏi theo pháp luật Việt Nam thì hành vi rửa tiền nhằm tài trợ khủng bố khi có các căn cứ nào? Mong anh chị giải đáp giúp tôi, cảm ơn anh chị rất nhiều.
Ngày hỏi:
13/12/2018
Lĩnh vực:
Tiền tệ - Ngân hàng
,
Văn hóa - Xã hội
Luật sư trả lời:
Ban biên tập Thư Ký Luật
Từ khóa:
Tài trợ khủng bố
Câu trả lời:
(Click để xem)
Căn cứ pháp lý
Đã biết
Nghị định 116/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật phòng, chống rửa tiền
Phối hợp trong công tác phòng, chống khủng bố và tài trợ khủng bố giữa Bộ Công an và Bộ Tài chính
xem
Mới đây Ban biên tập có nhận được thắc mắc gửi về hòm thư điện tử của Ban biên tập, và mong sớm nhận được phản hồi thắc mắc cụ thể như sau: Phối hợp trong công tác phòng, chống khủng bố và tài trợ khủng bố giữa Bộ Công an và Bộ Tài chính được quy định như thế nào?
Ngày hỏi:
12/10/2018
Lĩnh vực:
Tài chính nhà nước
Luật sư trả lời:
Ban biên tập Thư Ký Luật
Từ khóa:
Tài trợ khủng bố
,
An ninh quốc gia
,
An toàn xã hội
Câu trả lời:
(Click để xem)
Căn cứ pháp lý
Đã biết
Thông tư liên tịch 85/2016/TTLT-BTC-BCA Quy định về phối hợp công tác bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong lĩnh vực tài chính do Bộ trưởng Bộ Tài chính - Bộ Công an ban hành
Xử lý pháp nhân thương mại phạm tội tài trợ khủng bố
xem
Nhờ Ban tư vấn của Ngân hàng Pháp luật giải đáp giúp tôi vấn đề sau trong thời gian sớm nhất. Cụ thể cho tôi hỏi pháp nhân thương mại phạm tội tài trợ khủng bố bị xử lý như thế nào? Mong sớm nhận được phản hồi từ Ban tư vấn. Cảm ơn! Ngọc Thảo - Kiên Giang
Ngày hỏi:
23/09/2018
Lĩnh vực:
Trách nhiệm hình sự
Luật sư trả lời:
Ban biên tập Thư Ký Luật
Từ khóa:
Pháp nhân thương mại
,
Tài trợ khủng bố
Câu trả lời:
(Click để xem)
Căn cứ pháp lý
Đã biết
Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự 2017
Xử lý hành chính vi phạm về báo cáo giao dịch có giá trị lớn, giao dịch đáng ngờ, giao dịch chuyển tiền điện tử, báo cáo hành vi rửa tiền nhằm tài trợ khủng bố
xem
Xử lý hành chính vi phạm về báo cáo giao dịch có giá trị lớn, giao dịch đáng ngờ, giao dịch chuyển tiền điện tử, báo cáo hành vi rửa tiền nhằm tài trợ khủng bố được quy định ra sao? Em tên là Trần Bảo Trâm, quê ở Vũng Tàu. Em đang tìm hiểu về phòng, chống rửa tiền và có một câu hỏi muốn nhờ Ban biên tập tư vấn giúp: vi phạm về báo cáo giao dịch có giá trị lớn, giao dịch đáng ngờ, giao dịch chuyển tiền điện tử, báo cáo hành vi rửa tiền nhằm tài trợ khủng bố bị xử lý ra sao? Rất mong nhận được sự tư vấn từ Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn.
Ngày hỏi:
28/10/2016
Lĩnh vực:
Tiền tệ - Ngân hàng
Luật sư trả lời:
Ban biên tập Thư Ký Luật
Từ khóa:
Rửa tiền
,
Tài trợ khủng bố
,
Giao dịch giá trị lớn
Câu trả lời:
(Click để xem)
Căn cứ pháp lý
Đã biết
Nghị định 96/2014/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng
Tài trợ khủng bố là gì?
xem
Tài trợ khủng bố là gì?
Lĩnh vực:
Lĩnh vực khác
Luật sư trả lời:
Ban biên tập Thư viện pháp luật
Từ khóa:
Tài trợ khủng bố
Câu trả lời:
(Click để xem)
Căn cứ pháp lý
Đã biết
Luật phòng, chống khủng bố năm 2013
Có [
7
] Văn bản liên quan
Đã biết
Thông tư 20/2019/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 35/2013/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện quy định về phòng, chống rửa tiền do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Đã biết
Nghị định 87/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 116/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng, chống rửa tiền
Đã biết
Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự 2017
Đã biết
Thông tư liên tịch 85/2016/TTLT-BTC-BCA Quy định về phối hợp công tác bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong lĩnh vực tài chính do Bộ trưởng Bộ Tài chính - Bộ Công an ban hành
Đã biết
Nghị định 96/2014/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng
Đã biết
Nghị định 116/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật phòng, chống rửa tiền
Đã biết
Luật phòng, chống khủng bố năm 2013
TÌNH HUỐNG HOT TRONG NGÀY
Tài trợ khủng bố là gì?
Lĩnh vực khác
Xử lý hành chính vi phạm về báo cáo giao dịch có giá trị lớn, giao dịch đáng ngờ, giao dịch chuyển tiền điện tử, báo cáo hành vi rửa tiền nhằm tài trợ khủng bố
Tiền tệ - Ngân hàng
Ngày hỏi: 29/10/2016
Xử lý pháp nhân thương mại phạm tội tài trợ khủng bố
Trách nhiệm hình sự
Ngày hỏi: 24/09/2018
Phối hợp trong công tác phòng, chống khủng bố và tài trợ khủng bố giữa Bộ Công an và Bộ Tài chính
Tài chính nhà nước
Ngày hỏi: 13/10/2018
Hành vi rửa tiền nhằm tài trợ khủng bố khi có các căn cứ nào?
Tiền tệ - Ngân hàng
Ngày hỏi: 14/12/2018
Phòng, chống tài trợ khủng bố
Tiền tệ - Ngân hàng
Ngày hỏi: 19/11/2019
Biện pháp nào để xác định có mức rủi ro rửa tiền hoặc tài trợ khủng bố thấp?
Tiền tệ - Ngân hàng
Ngày hỏi: 19/11/2019
×
Thông tin căn cứ pháp lý theo từ khóa [
Tài trợ khủng bố
]
Thông tin căn cứ pháp lý
Số hiệu:
Loại văn bản:
Lĩnh vực, ngành:
Nơi ban hành:
Người ký:
Ngày ban hành:
Các tình huống liên quan
Chỉ những tình huống liên quan đến từ khóa [
Tài trợ khủng bố
]
Tất cả những tình huống căn cứ vào [
trên
]
Tiêu đề [A - Z]
Tiêu đề [Z - A]
Ngày Hỏi [<]
Ngày Hỏi [>]
Căn cứ Pháp Lý [A - Z]
Căn cứ Pháp Lý [Z - A]
Sắp xếp:
Tìm được [
123
] tình huống liên quan
STT
Tiêu đề
Ngày hỏi
Căn cứ pháp lý
Xem thêm các tình huống liên quan
×
×
Ngân Hàng Pháp Luật
Mời bạn đăng nhập để có thể xem chức năng này
Đăng nhập
Nếu bạn chưa là thành viên hãy đăng ký
Đăng ký
×
Đặt câu hỏi với
Ngân Hàng Pháp Luật
Thông tin của bạn:
*
*
*
Nội dung cần Luật sư tư vấn:
Hoặc gửi email đến
nhch@lawnet.vn
Ngân Hàng Pháp Luật
×
Vui lòng đăng nhập để trải nghiệm các tiện ích/ dịch vụ của "
L
aw
N
et
" được tốt hơn!
Chọn
Đăng nhập
nếu bạn đã có tài khoản
Chọn
Đăng ký
(miễn phí)
nếu bạn chưa có tài khoản
