29/03/2019 12:47
Ezechiedo, quốc tịch Nigieria bị bắt giữ tại cơ quan điều tra - Ảnh: MẠNH TRƯỜNG
Chiều 29-3, công an tỉnh Quảng Nam cho biết: đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Ezechiedo (42 tuổi, quốc tịch Nigieria, tạm trú tại Q.12, TP HCM), Hồ Thị Anh Thư (34 tuổi; trú TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam), Đỗ Viết Đại (chủ một tiệm vàng tại TP HCM), Ngô Thị Phương Trang (55 tuổi, trú tỉnh An Giang) và Trần Phương Toàn (26 tuổi, trú TP HCM) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới.
Theo hồ sơ điều tra, cuối tháng 12 - 2018, bà T. T. M.L (45 tuổi, trú quận Thanh Xuân, TP Hà Nội) gửi đơn tố cáo đến Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02) công an tỉnh Quảng Nam tố cáo đối tượng Hồ Thị Anh Thư cùng đồng bọn lừa đảo chiếm đoạt số tiền khoảng 148 triệu đồng của bà.
Qua quá trình điều tra, các điều tra viên xác định Thư là đầu mối nhận tiền lừa đảo để chuyển cho đối tượng người nước ngoài và hưởng hoa hồng trên số tiền đã chuyển.
Từ đó PC02 đã phối hợp với Công an TP. HCM điều tra, làm rõ thêm 3 người khác trong đường dây lừa đảo này gồm Đại, Trang, Toàn.
Bước đầu xác định có hành vi nhận, chuyển tiền lừa đảo, tiền chi hoa hồng từ Việt Nam ra nước ngoài và ngược lại. Đa số những người bị đường dây này lừa đảo hầu hết là phụ nữ trên khắp cả nước.
Theo đó các đối tượng trên đã dùng nhiều thủ đoạn để lừa đảo, trong đó lợi dụng sự cả tin, hám lợi của các phụ nữ để lừa tình và tiền của cả trăm người.
Công an cũng xác định được đối tượng người nước ngoài chủ chốt, cầm đầu trong đường dây lừa đảo là Ezechiedo.
Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Ezechiedo tại TP.HCM, công an đã thu giữ nhiều giấy chuyển tiền từ Việt Nam về Nigieria với số tiền hơn 100 tỉ đồng, 7 sim điện thoại trong nước và quốc tế, 5 thẻ rút tiền, 1 máy tính xách tay.
Công an cũng đã đề nghị phong tỏa các tài khoản của Đại (46 tỉ đồng) và Thư (590 triệu đồng) để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới.
Hiện vụ việc đang được công an tỉnh tiếp tục mở rộng điều tra.
LÊ TRUNG
(PLO)- Tòa phúc thẩm hủy án để điều tra làm rõ có dấu hiệu đồng phạm trong vụ án lừa chạy việc vào ngành công an hay không.
Trang cá nhân lấy danh nghĩa Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Nhi Đồng 1 kêu gọi cộng đồng quyên góp giúp đỡ bệnh nhân không đúng thực tế. - VnExpress Sức Khỏe
Anna Sorokin bị phạt tiền và ngồi tù từ 4 đến 12 năm, tùy vào thái độ cải tạo. - VnExpress
(PLO)- Mỹ Miều chiếm đoạt 45 dây hụi của 139 người là hơn 2 tỉ đồng.
Làm giả giấy tờ chiếm đoạt số tiền lớn, nguyên cán bộ Vietinbank chi nhánh 1 ở TP HCM được hưởng án nhẹ nhờ áp dụng luật mới. - VnExpress