Đại gia xăng dầu Ngô Văn Phát lập nhiều công ty 'ma', mua bán trái phép hóa đơn

Ông Ngô Văn Phát - Ảnh: Facebook

Theo Công an TP Hải Phòng, qua nắm tình hình và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Thủy Nguyên đã phát hiện trên địa bàn xuất hiện nhiều công ty đăng ký kê khai nộp thuế tại Chi cục Thuế huyện Thủy Nguyên có dấu hiệu mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT).

Tập trung điều tra, Công an huyện Thủy Nguyên đã triệt phá thành công ổ nhóm chuyên thành lập nhiều công ty "ma" để mua bán trái phép hóa đơn GTGT với số lượng lớn, do Ngô Văn Phát (56 tuổi, đăng ký thường trú tại số 60 Trần Quang Khải, quận Hồng Bàng, Hải Phòng, chỗ ở hiện tại ở số 9 Lê Hồng Phong, quận Hải An, Hải Phòng) cầm đầu.

Từ chiều 8-9, công an khám xét chỗ ở của Ngô Văn Phát tại một căn biệt thự trên đường Lê Hồng Phong, TP Hải Phòng - Ảnh: NGỌC ÁNH

Ông Phát được biết là một đại gia có tiếng trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu tại Việt Nam khi là chủ tịch HĐQT Công ty CPTM xăng dầu Phát - Petraco kiêm chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Phú Thành. 

Đại gia này cũng là người sở hữu nhiều tòa biệt thự có giá trị hàng trăm tỉ đồng tại TP Hải Phòng và quê nhà Thái Bình.

Đêm 8-9, công an vẫn túc trực bên ngoài tòa biệt thự trên đường Lê Hồng Phong - Ảnh: NGỌC ÁNH

Trước đó, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, thiếu tướng Vũ Thanh Chương - giám đốc Công an TP Hải Phòng - xác nhận việc Cơ quan CSĐT Công an huyện Thủy Nguyên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội mua bán trái phép hóa đơn.

Các bị can bị khởi tố gồm: Ngô Văn Phát (56 tuổi, chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần xăng dầu Phát), Nguyễn Thị Loan (31 tuổi), Vũ Văn Bảy (70 tuổi, giám đốc Công ty cổ phần xăng dầu Phát), Trần Thị Hằng (28 tuổi), Nguyễn Thị Thúy (42 tuổi), Mai Thị Nhài (26 tuổi), Lương Văn Giao (29 tuổi).

Chiều 8-9 đến đêm cùng ngày, cơ quan công an cũng đã thực hiện việc khám xét nơi ở, nơi làm việc của ông Ngô Văn Phát. 

Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Thủy Nguyên vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hải Phòng điều tra mở rộng vụ án.

TIẾN THẮNG