Thứ Hai, ngày 8/10/2018 - 19:34
VKSND tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Thăng Long (trú tại Long Biên, Hà Nội, cựu TGĐ Công ty Intimex Hà Nội) về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Đồng thời, cơ quan này phân công VKSND TP Hà Nội thực hành quyền công tố trong phiên xử sơ thẩm sắp tới của TAND cùng cấp.
Theo cáo trạng, Công ty Intimex Hà Nội là doanh nghiệp Nhà nước, có trụ sở tại thị trấn Văn Điển (Thanh Trì, Hà Nội), do Nguyễn Thăng Long là chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc.
Trong số các đối tác làm ăn lớn của Công ty Intimex Hà Nội có Công ty TNHH Vĩnh Hiệp, địa chỉ tại phường Thắng Lợi, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai. Công ty Vĩnh Hiệp thường xuyên bán cà phê cho Công ty Intimex Hà Nội.
Đầu năm 2008, trong một lần vào Pleiku làm việc, Nguyễn Thăng Long được Trần Thị Lan Anh (phó giám đốc Công ty Vĩnh Hiệp) cho biết thị trường bất động sản tại đây hiện rất sôi động, nếu mua được lô đất nào bán ngay cũng kiếm được lời… Nghe vậy, Nguyễn Thăng Long đề nghị cho tham gia cùng và nói đang có khoảng 60 đến 100 tỉ đồng nhàn rỗi.
Cuối tháng 1-2008, Công ty Intimex Hà Nội chuyển hơn 15 tỉ đồng vào tài khoản của Công ty Vĩnh Hiệp, ghi là thực hiện hợp đồng mua cả phê, nhưng thực chất đây là tiền Nguyễn Thăng Long lấy từ công ty với tư cách cá nhân để góp vốn với Trần Thị Lan Anh và Ngô Thị Thu Hoa kinh doanh bất động sản.
Để có số tiền trên, Nguyễn Thăng Long đã chỉ đạo nhân viên dưới quyền làm giả 3 phương án kinh doanh và 3 hợp đồng mua cà phê với Công ty Vĩnh Hiệp; làm giả 3 hợp đồng bán cà phê cho 2 doanh nghiệp của Thụy Sĩ nhằm hợp thức hóa thủ tục vay tiền các ngân hàng.
Sau khi nhận được tiền, Ngô Thị Thu Hoa cùng Trần Thị Lan Anh đã góp thêm vốn để mua 8 lô đất tại TP.HCM, Đồng Nai và Bình Phước trị giá hơn 30 tỉ đồng.
Đến thời điểm cần phải thu hồi lại vốn để trả cho ngân hàng thì giá đất xuống thấp không bán được dẫn tới tiền lãi khoản vay ngân hàng ngày một phát sinh thêm. Vụ việc nhanh chóng bị vỡ lở.
Cũng theo cáo trạng, trước khi vụ án được khởi tố, Công ty Vĩnh Hiệp đã chuyển vào tài khoản của Công ty Intimex Hà Nội hơn 15 tỉ đồng. Tuy nhiên, khoản tiền lãi phát sinh lúc này đã lên tới hơn 8 tỉ đồng .
Quá trình điều tra và truy tố, Nguyễn Thăng Long không thừa nhận việc góp vốn với Trần Thị Lan Anh và Ngô Thị Thu Hoa để kinh doanh bất động sản. Tuy nhiên với các tài liệu chứng cứ thu thập được, cơ quan tố tụng xác định có đủ cơ sở chứng minh Nguyễn Thăng Long đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn chuyển hơn 15 tỉ đồng của Công ty Intimex Hà Nội để góp vốn kinh doanh bất động sản, gây thiệt hại cho công ty này hơn 8 tỉ đồng tiền lãi vay ngân hàng.
TUYẾN PHAN
Quá trình xử lý bài thi trắc nghiệm, Tổ trưởng Trần Xuân Yến đã không lập biên bản giao nhận bài thi, cho phép sửa bài, nâng điểm thí sinh. - VnExpress
(PLO)- Qua điều tra, mở rộng những sai phạm liên quan đến công ty Xổ sổ Đồng Nai, Bộ Công An đã ra quyết định khởi tố thêm 5 cán bộ.
Ông Tuyên bị cáo buộc đã dọa không cho trúng thầu, gây sức ép buộc doanh nghiệp đưa tiền theo yêu cầu.
Ông Thịnh và đồng phạm bị cáo buộc đã vượt quyền của chính quyền xã để giao khoán đất sân bóng cho các hộ dân.
Lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, dàn lãnh đạo Ngân hàng MHB đã chỉ đạo thuộc cấp làm trái quy định trong việc mua bán trái phiếu chính phủ gây thiệt hại hàng trăm tỉ đồng cho ngân hàng này.