2. Law Bank
  3. Theo dõi thời sự
  4. Pháp luật
Đăng nhập Đăng ký

Người nước ngoài dùng hộ chiếu giả tham gia 'rửa tiền'

Thứ hai, 22/1/2018 | 16:17 GMT+7

Akonga dùng giấy tờ giả mở tài khoản ngân hàng, nhận hàng chục nghìn Euro giúp nhóm rửa tiền tại Việt Nam để lấy tiền công.
 Giấy tờ giả  Mở tài khoản ngân hàng  Rửa tiền  Việt Nam

Ngày 22/1, TAND TPHCM tuyên phạt Albert Otshudi Akonga (42 tuổi, quốc tịch Congo) một năm tù về tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Albert tại tòa. Ảnh: Trung Hiếu. 

Albert tại tòa. Ảnh: Trung Hiếu. 

Kết quả điều tra xác định, khoảng tháng 2/2017 khi đang lưu trú tại Việt Nam, Albert được người tên Nicolas hướng dẫn dùng hộ chiếu và thị thực giả mở tài khoản ngân hàng để nhận nguồn tiền bất hợp pháp. Khi có tiền chuyển vào tài khoản, Albert sẽ rút ra giao lại cho Nicolas để nhận 10% hoa hồng.

Albert đồng ý và đưa ảnh cho Nicolas làm hộ chiếu mang tên Robinson Wayne Norman và hai thị thực giả để mở tài khoản tại ngân hàng.

Ngày 8/6/2017, Albert nhận được 26.500 Euro (khoảng 660 triệu đồng) chuyển vào tài khoản. Anh ta mang hộ chiếu và thị thực đến ngân hàng rút tiền thì bị công an bắt quả tang.

Tại tòa, Albert thừa nhận hành vi phạm tội, mong được nhận bản án nhẹ nhất để sớm về chăm sóc mẹ già, vợ cùng các con nhỏ.

Trung Hiếu

Tin tức liên quan

  • Cán bộ tiếp tay làm hồ sơ thương binh giả
  • Thứ Tư, ngày 18/9/2019 - 01:45

  • (PL)- Ngoài việc phát hiện hàng chục ngàn hồ sơ thương binh giả, nghi giả, thanh tra đã kiến nghị sửa đổi các quy định để đối tượng thụ hưởng chính xác hơn.

Trắc nghiệm kiến thức pháp luật
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
Giấy tờ giả
Mở tài khoản ngân hàng
Rửa tiền
Việt Nam
TÌNH HUỐNG HOT TRONG NGÀY