28/01/2021 15:35
Ngày 28-1, thông tin từ phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội, cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Thị Phương, trú tại khu tập thể Phương Mai, quận Đống Đa để điều tra về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Kết quả điều tra ban đầu xác định bị can Trần Thị Phương làm nhân viên kế toán cho hợp tác xã do bà T. trú tại quận Thanh Xuân làm chủ nhiệm.
Trong quá trình kinh doanh, bà T. giao chứng minh nhân dân của mình cho Phương để thực hiện các giao dịch với các ngân hàng. Nội dung giao dịch đều đứng tên bà T.
Từ năm 2012 đến nay, bà T. giao cho Phương sử dụng khoảng 116 tỉ đồng để lập 47 sổ tiết kiệm gửi tiền tại hai ngân hàng ở Hà Nội.
Đến hạn tất toán, Phương lại được giao đến làm thủ tục gia hạn 47 quyển sổ trên tại các ngân hàng này. Do bà T. và ông L. (chồng bà T) không bao giờ đến ngân hàng để giao dịch, hoặc gia hạn sổ tiết kiệm, nên Phương nảy sinh ý định chiếm đoạt số tiền trên.
Phương sau đó rút hết tiền hơn 100 tỉ và lập sổ tiết kiệm mới mang tên mình chỉ từ 5-10 triệu đồng.
Sau đó Phương photo lại toàn bộ 47 quyển sổ tiết kiệm mới rồi khéo léo cắt phần thông tin cá nhân của bà T. trong 47 quyển sổ photo trước đó dán đè vào phần thông tin của mình trên sổ mới.
Như vậy, nếu không kiểm tra, bà T. hoàn toàn không thể biết được tiền của mình đã "bốc hơi" và tin tưởng 47 quyển sổ tiết kiệm hơn 100 tỉ của mình vẫn được gửi trong ngân hàng.
Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được, nữ kế toán đầu tư vào tiền ảo và bị thua lỗ.
Đến ngày 13-1-2021, bà T. kiểm tra 47 quyển sổ tiết kiệm mới "ngã ngửa" khi biết sổ đã bị Phương làm giả nên trình báo công an.
LINH AN
Kết quả điều tra ban đầu của cơ quan chức năng xác định Nguyễn Thị Thùy Linh, thủ quỹ Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Bình, đã chiếm đoạt số tiền này để tiêu xài cá nhân và đầu tư vào các hoạt động tài chính, không phải bị mất.
Tại tòa, bị cáo Bùi Mạnh Tiến (26 tuổi, con nuôi Đường “Nhuệ”) xin tòa xử 20 năm tù và không tranh luận gì thêm trong vụ án "cưỡng đoạt tài sản" với thủ đoạn bảo kê, ăn chặn tiền hỏa táng trên địa bàn tỉnh Thái Bình.
Ngày 3-10, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ký quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt Nguyễn Duy Khánh (31 tuổi, ngụ xã Kiến Thành, huyện Chợ Mới) về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Từ đơn tố cáo của một người dân, các cán bộ, chiến sĩ của Bộ đội biên phòng TP.HCM đã thu hồi được số tiền lớn để trả lại cho người bị chiếm đoạt.
Biết việc 3 đồng nghiệp đi hát karaoke bị tổ công tác đưa về trụ sở làm việc, hai cựu cán bộ công an đã đứng ra nhận tiền hứa giúp đỡ để không bị kỷ luật rồi chiếm đoạt tiền tỉ.