Thứ hai, 02/04/2018 - 11:38
VKSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố ông Nguyễn Minh Chuyển (SN 1965, ở Trà Vinh), nguyên Giám đốc Vietcombank Tây Đô cùng các đồng phạm khác về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cùng bị truy tố với ông Chuyển còn có, Trần Anh Huy (SN 1972, nguyên Trưởng phòng Khách hàng VCB Tây Đô); Nguyễn Hữu Nghĩa (SN 1971, nguyên cán bộ VCB Tây Đô).
Ngoài ra, còn có các bị can khác đều là những người làm nghề kinh doanh gồm: Nguyễn Hùng Cường (SN 1971, tại Trà Vinh); Nguyễn Công Trừng (SN 1982, tại Trà Vinh); Võ Vũ Bình (SN 1974, tại TP Cần Thơ); Cao Hoàng Thám (SN 1984, tại Cần Thơ); Trang Hồng Sơn (SN 1982, tại Hậu Giang); Trang Văn Tòng (SN 1961); Võ Hoàng Thám (SN 1987, tại Hậu Giang); Trịnh Minh Tú (SN 1964, tại TP.HCM); Nguyễn Thanh Hùng (SN 1968, tại An Giang); Trần Văn Anh Duy (SN 1972, tại TP.HCM).
Theo cáo trạng, từ năm 2010 đến tháng 12/2014, ông Chuyển và một số cán bộ của VCB Tây Đô đã vi phạm pháp luật trong việc lập hồ sơ, thẩm định, phê duyệt, giải ngân, kiểm tra giám sát vốn vay đối với 57 hợp đồng tín dụng (HĐTD) cho 43 doanh nghiệp thuộc 6 nhóm khách hàng: nhóm Nam Sông Hậu; nhóm Du lịch Đại Dương; nhóm Cơ khí Tây Đô; nhóm An Đô; nhóm Thép Đông Dương; nhóm Trường Nguyên, với số tổng số tiền giải ngân là hơn 2.476 tỷ đồng vay vốn.
Theo cáo buộc của cơ quan tố tụng, các cán bộ VCB Tây Đô đã thẩm định cho vay không chặt chẽ; không kiểm tra, giám sát sau vay vốn, hoặc nếu có chỉ là hình thức, nhận tài sản thế chấp không đủ điều kiện (máy móc thiết bị đã qua sử dụng, hết khấu hao, không còn giá trị); tỷ lệ tài sản đảm bảo thấp. Việc làm của ông Chuyển và đồng phạm đã gây thiệt hại cho VCB Tây Đô hơn 1.440 tỷ đồng.
Tuấn Hợp
Thấy bà V. thường xuyên lui tới các hộ dân mượn tiền để “đáo hạn ngân hàng” rồi trả lãi suất cao, các hộ dân đua nhau đi cầm cố tài sản, vay mượn ngoài để cho vay kiếm lãi.
Giả làm sư cô đi bán nhang, Nguyễn Thị Trà Giang (SN 1979, quê ở tỉnh Nghệ An) nhiều lần giả vờ mượn tiền làm công quả, sau đó chiếm đoạt số tiền lên đến gần nửa tỷ đồng.
Hoà xưng là sếp tờ báo trung ương, quen nhiều lãnh đạo cao cấp và nhận gần 150.000 USD của 13 người để lo vào sân bay làm việc.
Nhân viên cửa hàng Viettel trình báo bị cướp đột nhập trói bảo vệ rồi lấy đi hơn 100 điện thoại trị giá hơn 1 tỷ đồng. Tuy nhiên, khi cơ quan công an vào cuộc điều tra thì bất ngờ phát hiện đây chỉ là màn kịch của gã quản lý và nhân viên bảo vệ.
Dù đã về hưu nhưng Hiển vẫn giới thiệu mình đang công tác trong ngành, lừa đảo xin việc cho nhiều người để chiếm đoạt 1,6 tỷ đồng.