Như thế nào được coi là rửa tiền?

Về vấn đề này thì tại Khoản 1 Điều 4 Luật phòng, chống rửa tiền 2012 thì rửa tiền được quy định như sau:

Rửa tiền là hành vi của tổ chức, cá nhân nhằm hợp pháp hóa nguồn gốc của tài sản do phạm tội mà có, bao gồm:

- Hành vi được quy định trong Bộ luật hình sự;

- Trợ giúp cho tổ chức, cá nhân có liên quan đến tội phạm nhằm trốn tránh trách nhiệm pháp lý bằng việc hợp pháp hóa nguồn gốc tài sản do phạm tội mà có;

- Chiếm hữu tài sản nếu tại thời điểm nhận tài sản đã biết rõ tài sản đó do phạm tội mà có, nhằm hợp pháp hóa nguồn gốc tài sản.

Trên đây là nội dung trả lời về khái niệm rửa tiền. Bạn có thể tham khảo thêm về vấn đề này tại Luật phòng, chống rửa tiền 2012.

Trân trọng!