Thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu về tín dụng ngành ngân hàng là bao lâu?

TT

TÊN LOẠI TÀI LIỆU

5.1. Hồ sơ, tài liệu về tín dụng

67

Hồ sơ xây dựng, ban hành văn bản cơ chế, chính sách về tín dụng.

Vĩnh viễn

68

Hồ sơ, tài liệu xử lý vướng mắc khi thực hiện tái cấp vốn.

20 năm

69

Hồ sơ, tài liệu hướng dẫn, quản lý, theo dõi tình hình và kết quả thực hiện các dự án sử dụng vốn tín dụng đầu tư phát triển, các chương trình tín dụng trọng điểm của Nhà nước.

Vĩnh viễn

70

Hồ sơ, tài liệu triển khai thực hiện việc cho vay đặc biệt các tổ chức tín dụng tạm thời mất khả năng chi trả.

Vĩnh viễn

71

Hồ sơ, tài liệu xử lý công nợ (kể từ khi hoàn tất việc xử lý).

20 năm

72

Hồ sơ thẩm định các dự án đầu tư:

- Được duyệt.

- Không được duyệt.

Vĩnh viễn

5 năm

73

Hồ sơ cho vay của NHNN đối với các tổ chức tín dụng đã thu hết nợ.

20 năm

74

Hồ sơ cho vay, thu nợ các tổ chức, cá nhân đã thu hết nợ:

- Dài hạn.

- Trung hạn.

- Ngắn hạn.

15 năm

10 năm

5 năm

75

Bản phân tích hoạt động kinh doanh của các tổ chức tín dụng tại NHNN

5 năm

76

Thông báo hạn mức chiết khấu giấy tờ có giá.

10 năm

77

Hồ sơ, tài liệu về thực hiện bảo lãnh cho các tổ chức tín dụng vay vốn nước ngoài (đã trả hết nợ).

Vĩnh viễn

78

Hồ sơ về quản lý vốn vay và giải quyết nợ của các tổ chức tiền tệ, tín dụng, ngân hàng và Chính phủ nước ngoài với Việt Nam.

Vĩnh viễn

79

Hồ sơ ký kết các hiệp định tín dụng quốc tế (sau khi kết thúc Hiệp định).

10 năm

80

Các quy định, quy trình nội bộ nghiệp vụ tín dụng (sau khi hết hiệu lực)

15 năm

81

Các văn bản chỉ đạo nội bộ nghiệp vụ tín dụng (sau khi hết hiệu lực).

10 năm

82

Hồ sơ bảo lãnh/chiết khấu giấy tờ có giá/bao thanh toán/các hình thức cấp tín dụng khác (đã thu hết nợ).

10 năm

83

Hồ sơ phân loại nợ, xử lý nợ.

20 năm

84

Hồ sơ mua bán nợ

20 năm

85

Hồ sơ đầu tư góp vốn, liên doanh, mua cổ phần của các tổ chức tín dụng.

Vĩnh viễn

86

Hồ sơ thực hiện các nghiệp vụ tín dụng, tái cấp vốn cho các Ngân hàng theo các hình thức cho vay lại theo hồ sơ tín dụng, chiết khấu, tái chiết khấu thương phiếu và các giấy tờ có giá (sau khi thu hết nợ).

10 năm

87

Hồ sơ kiểm tra, hướng dẫn các tổ chức tín dụng các tổ chức khác về công tác tín dụng.

Vĩnh viễn

88

Hồ sơ Hội nghị chuyên đề về công tác tín dụng.

Vĩnh viễn

89

Báo cáo tổng kết công tác tín dụng hàng năm, nhiều năm

Vĩnh viễn

90

Công văn trao đổi về tín dụng.

10 năm