Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ không cung cấp thông tin phục vụ phòng, chống rửa tiền theo yêu cầu bị phạt bao nhiêu?

26/04/2022

Liên quan đến lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ, cho mình hỏi: Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ không cung cấp thông tin phục vụ công tác phòng, chống rửa tiền theo yêu cầu bị phạt bao nhiêu? Mình cảm ơn nhiều!

    • Theo Khoản 6 Điều 2 Nghị định 80/2019/NĐ-CP thì nội dung này được quy định như sau:

      Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ thực hiện hành vi vi phạm quy định về các hành vi bị cấm trong phòng, chống rửa tiền thì bị xử phạt như sau:

      Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với hành vi cản trở việc cung cấp thông tin phục vụ công tác phòng, chống rửa tiền và phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi không cung cấp thông tin phục vụ công tác phòng, chống rửa tiền theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại khoản 1 Điều 28 Luật Phòng, chống rửa tiền.

      Như vậy, nếu Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ không cung cấp thông tin phục vụ công tác phòng, chống rửa tiền theo yêu cầu sẽ bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng.

      Trân trọng!

    Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

    Căn cứ pháp lý của tình huống
    THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
    Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn