Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ tổ chức rửa tiền chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự bị phạt bao nhiêu?

26/04/2022

Trường hợp Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ tổ chức thực hiện hành vi rửa tiền chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự bị phạt bao nhiêu? Mong sớm nhận phản hồi!

    • Theo Khoản 6 Điều 2 Nghị định 80/2019/NĐ-CP thì nội dung này được quy định như sau:

      Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ thực hiện hành vi vi phạm quy định về các hành vi bị cấm trong phòng, chống rửa tiền thì bị xử phạt như sau:

      Phạt tiền từ 90.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi tổ chức hoặc tạo điều kiện thực hiện hành vi rửa tiền chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

      Như vậy, nếu Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ tổ chức thực hiện hành vi rửa tiền chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự sẽ bị phạt tiền từ 90.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng.

      Trân trọng!

    Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

    Căn cứ pháp lý của tình huống
    THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
    Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn