Tìm được 7 kết quả Thẻ: Tài trợ khủng bố
Tôi đang tìm hiểu các quy định về phòng chống rửa tiền, cho tôi hỏi theo quy định hiện nay thì Phòng, chống tài trợ khủng bố như thế nào? Xin giải đáp giúp tôi.
Sử dụng biện pháp nào để xác định có mức rủi ro rửa tiền hoặc tài trợ khủng bố thấp? Mong nhận được phản hồi từ anh chị.
Theo tôi được biết hành vi tài trợ khủng bố đang bị các quốc gia trên thế giới lên tiếng và chống lại. Anh chị cho tôi hỏi theo pháp luật Việt Nam ...
Mới đây Ban biên tập có nhận được thắc mắc gửi về hòm thư điện tử của Ban biên tập, và mong sớm nhận được phản hồi thắc mắc cụ thể như sau: Phối hợp trong ...
Nhờ Ban tư vấn của Ngân hàng Pháp luật giải đáp giúp tôi vấn đề sau trong thời gian sớm nhất. Cụ thể cho tôi hỏi pháp nhân thương mại phạm tội tài trợ khủng bố ...
Xử lý hành chính vi phạm về báo cáo giao dịch có giá trị lớn, giao dịch đáng ngờ, giao dịch chuyển tiền điện tử, báo cáo hành vi rửa tiền nhằm tài trợ khủng ...
Tài trợ khủng bố là gì?