Xin hỏi việc truy cứu trách nhiệm hình sự trong trường hợp người sử dụng tài sản do tham nhũng mà có để thực hiện một trong các hành vi rửa tiền ra sao?

Theo quy định mới nhất thì việc phong tỏa tài khoản, niêm phong hoặc tạm giữ tài sản trong phòng chống rửa tiền như thế nào?

Tôi đang tìm hiểu các quy định về phòng chống rửa tiền, cho tôi hỏi theo quy định hiện nay thì Phòng, chống tài trợ khủng bố như thế nào? Xin giải đáp giúp tôi.

Theo quy định thì đối tượng liên quan đến phòng, chống rửa tiền gồm những ai? Mong nhận được tư vấn của anh chị.

Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm lưu giữ và cập nhật những thông tin nào về doanh nghiệp được thành lập và hoạt động trên địa bàn tỉnh, thành phố?